Банк Флора-Москва

Адрес, телефон, отделения

Логотип Флора-Москва Банк Флора-Москва ликвидирован 1788
Сайт: Флора-Москва ликвидирован
Почтовый индекс: 119049
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес Флора-Москва: ул. Донская, дом 4, строение 3
Телефон Флора-Москва: +7 (495) 223-86-80
Факс: +7 (495) 959-80-88
Отделения1 шт.: Отделения на карте
Список отделений
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Флора-Москва на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Коммерческий банк "ФЛОРА-МОСКВА" (общество с ограниченной ответственностью)
  • Регистрационный номер: 533
  • Дата регистрации: 1990-10-19
  • Руководство:
  • Капитализация: 155 000 000 рублей. (26 декабря 1997 г.)
  • Страхование вкладов: ЕстьВклады Флора-Москва застрахованы
  • БИК: 044525831
  • ОГРН: 1027739082425 (19 августа 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-2588 от 05.10.2018
    В деятельности АО «КБ «Флора-Москва» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

    АО «КБ «Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. В условиях неоднократного применения регулятором мер воздействия, направленных на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников АО «КБ «Флора-Москва» намерений предпринимать действенные меры в указанном направлении.

    Банк России неоднократно (шесть раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО «КБ «Флора-Москва» меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения.

    В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у АО «КБ «Флора-Москва» лицензии на осуществление банковских операций.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

  • Краткое название: Флора-Москва
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях