Банк Флора-Москва

Флора-Москва на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Коммерческий банк "ФЛОРА-МОСКВА" (общество с ограниченной ответственностью)
• Регистрационный номер: 533
• Дата регистрации: 1990-10-19
• Руководство:
• Капитализация: 155 000 000 рублей. (26 декабря 1997 г.)
• Страхование вкладов: Есть
• БИК: 044525831
• ОГРН: 1027739082425 (19 августа 2002 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-2588 от 05.10.2018
  
  В деятельности АО «КБ «Флора-Москва» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
  
  
  АО «КБ «Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. В условиях неоднократного применения регулятором мер воздействия, направленных на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников АО «КБ «Флора-Москва» намерений предпринимать действенные меры в указанном направлении.
  
  
  Банк России неоднократно (шесть раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО «КБ «Флора-Москва» меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения.
  
  
  В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у АО «КБ «Флора-Москва» лицензии на осуществление банковских операций.
  
  
  Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
  
  
• Краткое название: Флора-Москва