Банк Финансово-Промышленный Капитал

Адрес, телефон, отделения

Логотип Финансово-Промышленный Капитал Банк Финансово-Промышленный Капитал ликвидирован 735
Сайт: Финансово-Промышленный Капитал ликвидирован
Почтовый индекс: 125057
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес Финансово-Промышленный Капитал: Чапаевский пер., д.3
Телефон Финансово-Промышленный Капитал: +7 (495) 232-56-61
Отделения12 шт.: Отделения на карте
Список отделений
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Новости банков

Новости банков

Финансово-Промышленный Капитал на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Капитал" (Общество с ограниченной ответственностью)
  • Регистрационный номер: 3295
  • Дата регистрации: 1996-07-05
  • Руководство: Гостинцева Ирина Владимировна
  • Капитализация: 181 150 000 рублей. (07 февраля 2008 г.)
  • Страхование вкладов: ЕстьВклады Финансово-Промышленный Капитал застрахованы
  • БИК: 044552506
  • ОГРН: 1037739768604 (27 февраля 2003 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-320 от 09.02.2018
    В деятельности ООО «КБ «ФПК» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

    Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации ООО «КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

    Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «ФПК» с рынка банковских услуг.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
  • Краткое название: Финансово-Промышленный Капитал
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях