Банк Финансово-Промышленный Капитал

Финансово-Промышленный Капитал на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Капитал" (Общество с ограниченной ответственностью)
• Регистрационный номер: 3295
• Дата регистрации: 1996-07-05
• Руководство: Гостинцева Ирина Владимировна
• Капитализация: 181 150 000 рублей. (07 февраля 2008 г.)
• Страхование вкладов: Есть
• БИК: 044552506
• ОГРН: 1037739768604 (27 февраля 2003 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-320 от 09.02.2018
  
  В деятельности ООО «КБ «ФПК» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.
  
  
  Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации ООО «КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.
  
  
  Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «ФПК» с рынка банковских услуг.
  
  
  Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
• Краткое название: Финансово-Промышленный Капитал