Банк Далена

Далена на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»; ООО «МИБ «Далена»
• Регистрационный номер: 1948
• Дата регистрации: 1992-07-08
• Руководство: Морозова Екатерина Владимировна по информации на 23.08.2019
• Капитализация: 109 400 000 рублей. (25 июня 2009 г.)
• Страхование вкладов: Есть
• БИК: 044599313
• ОГРН: 1027700135540 (19 августа 2002 г.)
• Вид лицензии: лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте
  
  ООО «МИБ «Далена» — небольшой по размеру активов столичный банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание юридических и физических лиц. Базовый источник финансирования деятельности — средства клиентов.
  
  
  Банк был основан в 1992 году.
  
  
  В марте 2005 года вступил в систему обязательного страхования вкладов.
  
  
  Кредитная организация и ее руководство неоднократно (до мая 2017 года включительно) привлекались к административной ответственности в части нарушений законодательства в области противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, при этом каждый раз наказание ограничивалось предупреждением. Банк поясняет, что данные события были обусловлены замечаниями со стороны ЦБ к формулировкам в правилах внутреннего контроля банка, относящимся к ПОД/ФТ.
• Краткое название: Далена