Банк Инноваций и Развития

Адрес, телефон, отделения

Логотип Банк Инноваций и Развития Банк Банк Инноваций и Развития ликвидирован 741
Сайт: Банк Инноваций и Развития ликвидирован
Почтовый индекс: 105318
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес Банк Инноваций и Развития: ул.Ткацкая, дом 11, стр.1
Телефон Банк Инноваций и Развития: +7 (495) 365-15-35
Факс: +7 (495) 733-95-55
Отделения2 шт.: Отделения на карте
Список отделений
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Банк Инноваций и Развития на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: АО «Банк Инноваций и Развития»
  • Регистрационный номер: 2647
  • Дата регистрации: 1994-01-17
  • Руководство: Ильиных Наталья Геннадьевна
  • Капитализация: 411 461 500 рублей. (02 сентября 2010 г.)
  • Страхование вкладов: ЕстьВклады Банк Инноваций и Развития застрахованы
  • БИК: 044583104
  • ОГРН: 1027739278610 (30 сентября 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-2902 от 07.11.2018
    АО «Банк Инноваций и Развития» — небольшой по размеру активов частный московский финансовый институт, основными направлениями деятельности которого являются кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов и привлечение средств населения во вклады. Основным источником фондирования выступают средства юридических и физических лиц.

    Банк зарегистрирован в январе 1994 года в Москве. Целью создания кредитной организации являлось кредитование, финансирование инвестиций и банковское обслуживание предприятий и организаций, занимающихся разработкой и внедрением современных технологий и высокотехнологичного оборудования в России. Учредителями и первыми акционерами выступили шесть товариществ с ограниченной ответственностью («ЛИТ» (Лаборатория импульсной техники), «Диана», «Карме», «Ганимед», «Росинтех», «Р. О. С. Ремстрой»), а также АО «Страховая компания Европа», НП АО «Парс», НЭПМП «Аларм» и АО «Сарансктехприбор». В сентябре 2005 года банк был включен в систему обязательного страхования вкладов физических лиц. В ноябре 2014 года организационно-правовая форма была изменена на АО.

    Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также соответствующих требований нормативных актов регулятора. Банк России шесть раз в течение года применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Кредитной организацией неоднократно допускались нарушения указанных ограничений.

    Банк Инноваций и Развития на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением сомнительных транзитных операций. Несмотря на проведенную надзорным органом работу с банком, объем указанных операций во <nobr>II-III</nobr> кварталах текущего года продолжал возрастать. При этом значительную часть в структуре указанных операций составляли транзитные операции повышенного риска, в основном связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями. По этой причине работа службы внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ признана неэффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов.

  • Краткое название: Банк Инноваций и Развития
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях