Алданзолотобанк

Алданзолотобанк на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: АО «Акционерный банк «Алданзолотобанк»
• Регистрационный номер: 854
• Дата регистрации: 1990-11-21
• Руководство:
• Капитализация: 254 024 000 рублей. (13 марта 2015 г.)
• Страхование вкладов: Есть
• БИК: 049853792
• ОГРН: 21400001040 (23 октября 2002 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-1635 от 10.07.2015
  
  Банк учрежден в ноябре 1990 года под современным наименованием. В 2000 году был акционирован. В ССВ вступил в октябре 2004 года. Совет директоров Алданзолотобанка возглавляет генеральный директор ОАО «АК «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин.
  
  
  Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
  
  
  АО «АБ «Алданзолотобанк» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, АО «АБ «Алданзолотобанк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка идентификации своих клиентов и их представителей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО «АБ «Алданзолотобанк» не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
  
  
• Краткое название: Алданзолотобанк