Риски вовлечения граждан и организаций в нелегальную деятельность на финансовом рынке

Будьте внимательны при совершении финансовых операций, проверяйте ваших контрагентов!

Мошенники используют для обмана граждан и организаций незаконные схемы. Они предлагают вложения с высокой доходностью, займы по супернизким ставкам и другие «выгодные» идеи для сотрудничества. Но взаимодействие с ними оборачивается финансовыми потерями. 

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, так как деятельность нелегальных субъектов построена на обмане потребителей финансовых услуг, нарушает права потребителей, оказывает негативное влияние на их благосостояние.

Обращаем внимание, что участники финансового рынка на территории России должны иметь лицензию Банка России или быть включенными в реестр регулятора.

Всегда проверяйте наличие необходимых документов и лицензий.

Рекомендуем при выборе контрагентов использовать Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 

Это поможет защитить ваши финансы и снизить риски взаимодействия с лицами, чья деятельность незаконна.

На указанном ресурсе Банка России можно проверить, не относится ли ваш контрагент к числу:

• • компаний с признаками «финансовых пирамид»;
• • нелегальных кредиторов;
• • нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг;
• • нелегальных операторов инвестиционных платформ;
• • нелегальной деятельностью на страховом рынке;
• • незаконное привлечение инвестиций;
• • иных нелегальных участников финансового рынка.

В целях развития и обеспечения стабильности финансового рынка Банк России проводит работу по выявлению и пресечению нелегальной деятельности на финансовом рынке.

По данному вопросу осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами.