Ознакомьтесь с изменениями в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

20 августа 2025 года вступят в силу изменения, которые касаются юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий. Согласно изменениям в законе, все операции на сумму от 1 миллиона рублей будут подлежать обязательному контролю со стороны любого российского банка.

Чтобы понять, коснутся ли Вас новые меры, просим проверить, есть ли в Вашей выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) коды ОКВЭД, связанные с указанными выше видами деятельности.

Если вы не осуществляли и не планируете осуществлять такую деятельность, предлагаем исключить данные виды деятельности из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Вы всегда можете уточнить все вопросы у менеджера банка или в Контакт-центре по номеру 8 800 100-22-48