ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом заседании Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом заседании Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» (далее: АО БАНК «СНГБ», Общество).

Место нахождения Общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут.

Адрес Общества: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания Общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров (далее – Заседание): 30 мая 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 мая 2025 года.

Место проведения Заседания: административное здание АО БАНК «СНГБ» по адресу: 628404, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 19, конференц-зал.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 05 мая 2025 года.

Дата составления отчета: 02 июня 2025 года.

Повестка дня:          

1. Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».
6. Назначение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».
7. Прекращение участия АО БАНК «СНГБ» в Ассоциации банков России.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании, по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
7. По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 292 330 975 400 голосов.
6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
7. По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу – 287 939 441 697 голосов. Кворум по вопросу имеется.
2. По второму вопросу – 287 939 441 697 голосов. Кворум по вопросу имеется.
3. По третьему вопросу – 287 939 441 697 голосов. Кворум по вопросу имеется.
4. По четвертому вопросу – 2 015 576 091 879 голосов. Кворум по вопросу имеется.
5. По пятому вопросу – 287 570 417 097 голосов. Кворум по вопросу имеется.
6. По шестому вопросу – 287 939 441 697 голосов. Кворум по вопросу имеется.
7. По седьмому вопросу – 287 939 441 697 голосов. Кворум по вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу:

«за» - 287 939 190 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 251 615.

 
2. По второму вопросу:

«за» - 287 939 190 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 251 615.

 
3. По третьему вопросу:

«за» - 287 939 190 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 251 615.

 
4. По четвертому вопросу:

«за» - 2 015 571 268 074 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Голоса «за» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 823 805.

5. По пятому вопросу:
1. За кандидата *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России:

«за» - 287 570 165 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 251 615.

2. За кандидата *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России:

«за» - 287 570 165 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 251 615.

3. За кандидата *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России:

«за» - 287 570 165 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 251 615.

 

6. По шестому вопросу:

«за» - 287 939 190 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.        

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 251 615.

 

7. По седьмому вопросу:

«за» - 287 939 190 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.        

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 251 615.

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2024 год (приложение 1).

 

2. По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2024 год (приложение 2).

 

3. По третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли АО БАНК «СНГБ» по результатам 2024 года:

Выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме в размере 0,003928 рубля на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,003928 рубля на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 июня 2025 года.

4. По четвертому вопросу: *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России

Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»:

1. ***
2. ***
3. ***
4. ***
5. ***
6. ***
7. ***

 

5. По пятому вопросу: *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России

Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»:

1. ***
2. ***
3. ***

 

6. По шестому вопросу:

Назначить ООО «ПрофИнвестАудит» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ».

 

7. По седьмому вопросу:

Выйти из Ассоциации банков России.

 

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.

Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.

Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Кузнецова Елена Юрьевна, Рипенко Андрей Васильевич, Чернова Светлана Георгиевна.

Председательствующий на Заседании – *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России.

Секретарь Общего собрания акционеров – Селянина Наталия Александровна.

 

 

Председательствующий на Заседании                                          ***

 

Секретарь Общего собрания акционеров                                      Н.А. Селянина

 

*** Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства РФ №1102) и в соответствии с пунктами 1, 2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1102.

Предыдущая новость