Сообщение о проведении Годового заседания общего собрания акционеров ПАО Старопольпромстройбанк

СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого

промышленно-строительного банка «Ставрополье»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» (ОГРН 1022600000092, ИНН 2634028786) настоящим сообщает о проведении Годового заседания общего собрания акционеров по итогам работы за 2024 год для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее - заседание).

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье». Сокращенное фирменное наименование: ПАО Ставропольпромстройбанк (далее – Банк).

Место нахождения Банка: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь.

Адрес Банка: Российская Федерация, 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.

Дата проведения заседания: 18.06.2025.

Способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дистанционное участие в заседании не предусмотрено.

Время проведения заседания: 15 часов 00 минут (по московскому времени).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 14 часов 00 минут (по московскому времени).

Место проведения заседания: Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Тбилисская, 33Б, Дополнительный офис Минераловодский ПАО Ставропольпромстройбанк, конференц-зал.   

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25.05.2025.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10401288В, дата регистрации выпуска 19.05.2015, дата регистрации отчета об итогах выпуска 30.07.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRM79, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания - 15.06.2025 (включительно).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 355041, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Краснофлотская, 88а. 

Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрено.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк, или его представителем собственноручной подписью. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк, не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО Ставропольпромстройбанк за 2024 год.

2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Ставропольпромстройбанк за 2024 год.

3. Об утверждении Годовой финансовой отчетности ПАО Ставропольпромстройбанк за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

4. О распределении прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО Ставропольпромстройбанк по результатам 2024 года.

5. О назначении аудиторской организации ПАО Ставропольпромстройбанк.

6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

7. Об избрании членов Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

8. Об утверждении Бизнес-плана ПАО Ставропольпромстройбанк на 2025-2028 годы.

Вопросы в повестку дня внесены по предложению (решению) Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

С информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, начиная с 27.05.2025 до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа ПАО Ставропольпромстройбанк по адресу: Российская Федерация, 355041, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Краснофлотская, 88а, кабинет 301. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.

ПАО Ставропольпромстройбанк по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая ПАО Ставропольпромстройбанк за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк, при изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить соответствующую информацию регистратору Банка – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757).

Ответы на вопросы, связанные с проведением Годового заседания общего собрания акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк, можно получить по телефону 8 (8652) 30-60-30 или обратившись по электронной почте admin@psbst.ru.

Приглашаем Вас принять участие в Годовом заседании общего собрания акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк.

Акционеру (представителю акционера) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами от 08.08.2019 №1288.