Информация от Центрального Банка РФ и Федеральной службы по финансовому мониторингу

Уважаемые клиенты, мы заботимся о вас и предлагаем дополнительные возможности для проверки ваших контрагентов. Информируем вас, что Центральный Банк РФ запустил новый сервис - платформу «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа ЗСК располагает сведениями о 7,5 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Любой человек может проверить, не находится ли компания или ИП в группе риска. Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных партнеров и контрагентов.  Физических лиц она не оценивает.

Сервис содержит информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Информацию платформы банки могут использовать при реализации процедур «противолегализационного» контроля. Банк России на основе собственных аналитических данных распределил банковских клиентов на три группы — низкого, среднего и высокого уровня риска («зеленую», «желтую» и «красную»). Регулятор принимает решение об отнесении юридического лица, индивидуального предпринимателя к группам риска совершения подозрительных операций по совокупности критериев. Подробнее о критериях здесь.

Для получения информации пользователь, инициирующий запрос о ее получении, формирует и направляет запрос путем заполнения следующих полей на сайте Банка России:

• ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которого сформирован запрос;
• информация об инициаторе запроса (для заполнения данного поля инициатор запроса указывает один из нескольких возможных вариантов категории инициаторов запроса, предлагаемых сервисом);
• цель запроса (заполняется в произвольной форме по желанию инициатора запроса);
• защитный код, предотвращающий множественные обращения программами-роботами.

Ссылка на платформу «Знай своего клиента».