Нелегальная деятельность на финансовом рынке

Уважаемые Клиенты!

            На официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация об организациях, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке («финансовые пирамиды», нелегальные кредиторы, нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг и прочие юридические лица, предоставляющие финансовые услуги, но не имеющие лицензии и не включенные в реестр Банка России): https://www.cbr.ru/inside/warning-list/.

            Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.

            Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства Банка России в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.

            В свою очередь, кредитные организации при выявлении среди своих клиентов лиц, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также клиентов, являющихся посредниками таких лиц (то есть осуществляющих взаимодействие с третьими лицами в интересах лиц, в действии которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке) или контрагентов таких лиц имеют право отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а также реализовать в отношении операций клиента права, предусмотренные пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ.

            Во избежание риска потери денежных средств при переводах лицам, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, рекомендуем Вам на регулярной основе использовать «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». 

Будьте осмотрительны в выборе контрагентов и посредников, берегите свои финансы и деловую репутацию! 

С уважением, Ваш ЕВРОАЛЬЯНС.