Ознакомьтесь с рекомендациями Банка России для бизнеса

6 декабря Банк России опубликовал методические рекомендации для вашего бизнеса — «Что делать, если банк ограничил операции по счёту».
Рекомендации разъясняют, что делать, если ограничения связаны с ПОД/ФТ и с нарушением налогового законодательства.

В частности, документ содержит ответы на следующие вопросы:
• как работает платформа «Знай своего клиента»;
• почему банк может ограничить операции по счету;
• что может сделать банк, если посчитает операцию подозрительной;
• как снизить риски ограничений по некоторым операциям;
• как пройти реабилитацию в банке или с помощью МВК;
• и многое другое.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам сделать бизнес прозрачнее, повысить эффективность сотрудничества с банками, узнать о причинах возможного ограничения операций по счетам, о процедуре реабилитации и порядке работы межведомственной комиссии, созданной при Банке России.

Ознакомьтесь с официальным документом на сайте Центрального Банка России по ссылке: Методические рекомендации для предпринимателя 3.0 — «Что делать, если банк ограничил операции по счету».