Михаил Дралин принял участие в работе Президиума Совета Ассоциации «Россия»

        Председатель Правления Банка «Кузнецкий» Михаил Дралин 20 июля принял участие в работе Президиума Совета Ассоциации банков России, который был посвящен вопросам оптимизации систем и требований ПОД/ФТ.
        Председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков отметил, что борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем, сейчас чрезвычайно актуальна. «Мы видим, как наши службы эффективно работают в этой сфере, в том числе противостоят действиям недружественных стран», - добавил он.
        По словам Анатолия Аксакова, от кредитных организаций поступают предложения, направленные на повышение эффективности взаимодействия с Банком России и Росфинмониторингом. Он выразил уверенность, что дальнейшее обсуждение поможет активизировать работу в этом направлении.
        Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский отметил, что Россия имеет развитую «антиотмывочную» систему, одну из наиболее эффективных в мире. Сегодня прорабатывается вопрос о создании единого государственного информационного ресурса, который будет содержать данные, необходимые для идентификации клиентов. Этот шаг позволит сократить затраты на сбор сведений о клиенте при условии, что указанный ресурс будет содержать сведения обо всех выданных лицензиях, веб-сайтах и доменных именах.
        Заместитель Председателя Банка России Ольга Полякова рассказала о том, как идет работа над расширением возможностей идентификации клиентов, в том числе для иностранных лиц, а также о мерах по оптимизации процесса обмена информацией в сфере ПОД/ФТ между банками и регуляторами.