Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Автоградбанк» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автоградбанк».

Место нахождения общества: 423831, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование (статья 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в редакции Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ).

Дата окончания приема бюллетеней: 26 июня 2023 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:

423831, Республика Татарстан, Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д.43

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2023 года.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

 

• Утверждение годового отчета общества.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
• Распределение убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
• Утверждение аудитора общества.
• Выплата вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии общества.
• Избрание членов Совета директоров общества.
• Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
• Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций
• Принятие решений об участии и о прекращении участия в других организациях.
• Внесение изменения в Устав АО «Автоградбанк».
• Утверждение Устава общества в новой редакции.
• Утверждение Положения о Совете директоров АО «Автоградбанк».
• Принятие решений о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Принятие решений об участии в другой организации путем учреждения юридического лица с наименованием юридического лица АО «Фактор V».

 

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу:

423831, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43, каб. 3.0.

420101, Республика Татарстан, г. Казань ул. Щепкина, д.2/27, каб. 22.

 по рабочим дням с 9.00 часов до 17.00 часов в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым в общество этими лицами.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

5 июня 2023