Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров за 2021 г.

Сообщение

о проведении Годового общего собрания акционеров

публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого

промышленно-строительного банка «Ставрополье»

Уважаемый акционер!

Совет директоров публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» уведомляет о проведении Годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года (далее – Собрание).

Полное фирменное наименование Банка: публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» (далее – Банк).

Сокращенное фирменное наименование Банка: ПАО Ставропольпромстройбанк.

Место нахождения Банка: Российская Федерация, 355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а, ОГРН 1022600000092, ИНН 2634028786, КПП 263501001.

Форма проведения Собрания: заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования): 18 мая 2022 года.

Время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, принимающих участие в Собрании: не применимо.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 25 апреля 2022 года (конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10401288В, дата государственной регистрации выпуска 19.05.2015 года, дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций 30.07.2015 года, код ISIN RU000A0JRM79.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Акционер вправе проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени в Банк по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 355041, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, поступившие в Банк по указанному адресу не позднее 17 мая 2022 года. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны быть приложены к бюллетеням для голосования.

Порядок направления бюллетеней для голосования на Собрании: направляются 26 апреля 2022 года каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Собрании.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Собрании, начиная с 26 апреля 2022 года до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: Российская Федерация, 355041, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а. Банк по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчета ПАО Ставропольпромстройбанк за 2021 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Ставропольпромстройбанк за 2021 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2021 года.

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

6. Утверждение аудитора ПАО Ставропольпромстройбанк.

7. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

8. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Устав ПАО Ставропольпромстройбанк.

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Ставропольпромстройбанк.

10. Утверждение Положения о единоличном и коллегиальном исполнительных органах ПАО Ставропольпромстройбанк в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО Ставропольпромстройбанк в новой редакции.

12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк в новой редакции.

Вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров Банка.

Советом директоров Банка принято решение определить 20 апреля 2022 года датой, до которой от акционера(ов), являющегося(щихся) владельцами в совокупности не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания, назначенного на 18 мая 2022 года, и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и иные органы, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В Собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции Банка перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Телефон для справок по вопросам проведения Собрания: 8 (8652) 30-60-30.

Совет директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

Базовая лицензия от 08.08.2019 года №1288.