Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет. За пять лет (2016–2020 годы) объемы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52 млрд рублей, обналичивания денежных средств в банковском секторе — в семь раз, до 78 млрд рублей.
В настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения. Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема. Регулятор продолжит оказывать банкам необходимую методическую помощь.
Фото на превью: beton studio / Shutterstock / Fotodom
89498+7 (800) 300-30-00
