Повестка дня собрания:
Формирование рабочих органов годового Общего собрания акционеров. Утверждение годового отчета общества. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года. Утверждение аудитора общества. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ТЭМБР-БАНК». О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ТЭМБР-БАНК». Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии общества. Избрание членов Совета директоров общества. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее даты окончания приема бюллетеней.
В бюллетене для голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым оставлен только один из возможных вариантов голосования.
Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера).
Не подписанный или неправильно заполненный бюллетень является недействительным.
Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления, признается недействительным.
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, удостоверенные нотариально), подтверждающие полномочия правопреемников и представителей, подписавших бюллетень.
Заполненный и подписанный бюллетень просим направить в Банк по адресу: 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д.10.
Итоги годового Общего собрания акционеров будут доведены до акционеров путем направления отчета об итогах голосования не позднее 8 рабочих дней после даты закрытия годового собрания.
По всем вопросам, касающимся собрания акционеров, обращайтесь по тел. (495) 363-44-99,
(495) 775-62-82 (доб. 373).
По желанию акционера материалы по вопросам повестки дня собрания могут быть направлены на электронную почту акционера.
8069+7 (495) 363-44-99
