АО «ТЭМБР-БАНК» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания - заочное голосование (опросным путем)
Дата проведения собрания - 25 сентября 2020г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д.10.
Дата окончания приема бюллетеней - 25 сентября 2020г. 18 часов по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании - 01 сентября 2020г.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, включены акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка и акционеры - владельцы привилегированных акций с дивидендом в размере 14% годовых.
Материалы по вопросам повестки дня, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению собрания, размещены на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: tembr.ru/ О Банке/ Раскрытие информации/ Информация (материалы) к годовому собранию акционеров.
Повестка дня собрания:
| 1. Формирование рабочих органов годового Общего собрания акционеров. |
| 2. Утверждение годового отчета общества. |
| 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. |
| 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года. |
| 5. Утверждение аудитора общества. |
| 6. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ТЭМБР-БАНК». 7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ТЭМБР-БАНК». |
| 8. Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии общества. |
| 9. Избрание членов Совета директоров общества. |
| 10. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. |
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее даты окончания приема бюллетеней.
В бюллетене для голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым оставлен только один из возможных вариантов голосования.
Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера).
Не подписанный или неправильно заполненный бюллетень является недействительным.
Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления, признается недействительным.
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, удостоверенные нотариально), подтверждающие полномочия правопреемников и представителей, подписавших бюллетень.
Заполненный и подписанный бюллетень просим направить в Банк по адресу: 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д.10.
Итоги годового Общего собрания акционеров будут доведены до акционеров путем направления отчета об итогах голосования не позднее 8 рабочих дней после даты закрытия годового собрания.
По всем вопросам, касающимся собрания акционеров, обращайтесь по тел. (495) 363-44-99,
(495) 775-62-82 (доб. 373).
По желанию акционера материалы по вопросам повестки дня собрания могут быть направлены на электронную почту акционера.
7955+7 (495) 363-44-99
