Обновление анкеты клиентов

Уважаемые клиенты!

В целях обновления информации о Клиентах, в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", АО БАНК «Ермак» напоминает о необходимости предоставления, в случае произошедших изменений, документов подтверждающих:

• Изменения уставных документов юридического лица;
• Изменения состава учредителей, бенефициарных владельцев юридического лица;
• Смену  руководителя юридического лица;
• Изменения паспортных данных  (места регистрации):
• индивидуального предпринимателя (распорядителя по счету);
• у юридического лица: руководителя, участника/акционера (бенефициарного владельца);
• Изменения местонахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя);
• Изменения лицензий (видов лицензируемой деятельности);
• Изменения ОКВЭД;
• Продление сроков полномочий руководителей.

По всем вопросам обращаться в Отдел сопровождения бизнеса
по телефонам: 49-50-74, 49-50-61, 49-50-97