Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».
Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, город Сургут.
Адрес общества: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 19.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания - заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании, – 11.05.2020.
Дата проведения Общего собрания: 05.06.2020.
Повестка дня Общего собрания:
Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2019 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2019 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2019 года. Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ». Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ». Утверждение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ». Внесение изменений № 3 в Устав АО БАНК «СНГБ». Обращение АО БАНК «СНГБ» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов. По пятому вопросу – 292 700 000 000 голосов. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов. По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов. По восьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов. По пятому вопросу – 292 325 974 400 голосов. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов. По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов. По восьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется. По второму вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется. По третьему вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется. По четвертому вопросу – 2 015 604 700 074 голосов. Кворум по вопросу имеется. По пятому вопросу – 287 569 502 982 голосов. Кворум по вопросу имеется. По шестому вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется. По седьмому вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется. По восьмому вопросу – 287 943 528 582 голосов. Кворум по вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
По первому вопросу: «за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу: «за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу: «за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу: «за» - 2 015 604 700 074 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Голоса «за» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом:
№
п/п | ФИО кандидата | Число голосов |
| 1. | Баранков Владислав Георгиевич | 287 884 502 582 |
| 2. | Бурцев Геннадий Алексеевич | 287 884 502 582 |
| 3. | Дручинин Андрей Владиславович | 287 884 502 582 |
| 4. | Жерновков Александр Георгиевич | 287 884 502 582 |
| 5. | Поспелова Наталья Евгеньевна | 288 297 684 582 |
| 6. | Собакинских Валерий Леонидович | 287 884 502 582 |
| 7. | Тарасова Ольга Ивановна | 287 884 502 582 |
За кандидата Боршнякова Дмитрия Евгеньевича:
«за» - 287 569 502 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
За кандидата Симахина Дмитрия Михайловича:
«за» - 287 569 502 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
За кандидата Шевелёва Павла Вадимовича:
«за» - 287 569 502 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По шестому вопросу: «за» - 287 931 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 12 000 000 голосов.
По седьмому вопросу: «за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По восьмому вопросу: «за» - 287 943 528 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2019 год (приложение 1).
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2019 год (приложение 2).
По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли АО БАНК «СНГБ» по результатам 2019 года:
№
п/п | Показатели | в руб. |
| Чистая прибыль по результатам 2019 года | >3 312 046 430,20 |
| 1. | Дивиденды | 601 791 200,00 |
| 2. | Вознаграждения и компенсации: | 34 986 000,00 |
| 2.1. | Совету директоров | 29 808 000,00 |
| 2.2. | Ревизионной комиссии | 5 178 000,00 |
| 3. | Нераспределенная прибыль | 2 675 269 230,20 |
Выплатить дивиденды за 2019 год в денежной форме в размере 0,002056 рубля на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,002056 рубля на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июня 2020 года.
По четвертому вопросу: Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: Поспелову Наталью Евгеньевну, Баранкова Владислава Георгиевича, Бурцева Геннадия Алексеевича, Дручинина Андрея Владиславовича, Жерновкова Александра Георгиевича, Собакинских Валерия Леонидовича, Тарасову Ольгу Ивановну.
По пятому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: Боршнякова Дмитрия Евгеньевича, Симахина Дмитрия Михайловича, Шевелёва Павла Вадимовича.
По шестому вопросу: Утвердить ООО «Кроу Экспертиза» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ».
По седьмому вопросу: Внести изменения № 3 в Устав АО БАНК «СНГБ» (приложение 3). Предоставить Председателю Правления АО БАНК «СНГБ» Королю Андрею Витальевичу (либо, в случае его отсутствия, лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО БАНК «СНГБ») право подписания изменений № 3, вносимых в Устав АО БАНК «СНГБ», и иных документов, необходимых для государственной регистрации указанных изменений, в том числе ходатайства о государственной регистрации указанных изменений.
По восьмому вопросу: На основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО БАНК «СНГБ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Лескова Гульнара Андреевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.
Председатель Общего собрания - Баранков Владислав Георгиевич.
Секретарь Общего собрания - Селянина Наталия Александровна.
31685+7 (800) 200-88-04
