ОТЧЕТ

об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Липецккомбанк»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» (ПАО «Липецккомбанк»)

Место нахождения и адрес общества: 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8

Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

06 августа 2019г.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 10 сентября 2019г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 сентября 2019г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 398050,  г. Липецк, ул. Интернациональная,  д. 8.

Бюллетень для голосования был направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 5886458.

С учетом бюллетеней, направленных в Общество в соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», и полученных до 10.09.2019 года для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

 

Дата составления отчета: 11 сентября 2019г.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров ПАО «Липецккомбанк» – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б.

Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора:

Черкашин С.И.

 

 

Согласно п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года внеочередное Общее собрание акционеров являлось правомочным.

 

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О реорганизации Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» путем присоединения к Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

 

По 1-ому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» путем присоединения к Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

1.2. Утвердить договор о присоединении Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) и Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» к Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (Приложение 1).

1.3. Поручить Генеральному директору ПАО «Липецккомбанк» Пожидаеву Михаилу Александровичу подписать от имени ПАО «Липецккомбанк» вышеуказанный договор о присоединении.

1.4. Определить, что уведомление кредиторов ПАО «Липецккомбанк» о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении:

- на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в журнале «Вестник государственной регистрации»;

- разместить информацию в местах, доступных для кредиторов в головном офисе ПАО «Липецккомбанк» и во всех его подразделениях.

ПАО «Липецккомбанк» предоставляет копию настоящего решения по требованию заинтересованных лиц. Плата, взимаемая за предоставление такой копии, не должна превышать затраты на ее изготовление.

1.5. Определить ПАО Банк ЗЕНИТ уполномоченным банком для направления в Банк России (Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) уведомления о начале процедуры реорганизации путем присоединения к нему Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) и Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» в соответствии с требованиями ст. 23 Федерального закона №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

1.6. Утвердить передаточный акт (Приложение 2).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшиучастие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 655 034 голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

 

По пункту 1.1.:

«За» - 5 650 386 голоса или 99,9178% от принявших участие в голосовании.

«Против» - 2282 голосов или 0,0404% от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 57 голосов или 0,0010% от принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 2309 голосов или 0,0408% от принявших участие в голосовании.

 

По пункту 1.2.:

«За» - 5 650 386 голоса или 99,9178% от принявших участие в голосовании.

«Против» - 2282 голосов или 0,0404% от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 57 голосов или 0,0010% от принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 2309 голосов или 0,0408% от принявших участие в голосовании.

 

По пункту 1.3.:

«За» - 5 650 386 голоса или 99,9178% от принявших участие в голосовании.

«Против» - 2282 голосов или 0,0404% от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 57 голосов или 0,0010% от принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 2309 голосов или 0,0408% от принявших участие в голосовании.

 

По пункту 1.4.:

«За» - 5 650 407 голоса или 99,9182% от принявших участие в голосовании.

«Против» - 2080 голосов или 0,0368% от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 238 голосов или 0,0042% от принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 2309 голосов или 0,0408% от принявших участие в голосовании.

 

По пункту 1.5.:

«За» - 5 650 386 голоса или 99,9178% от принявших участие в голосовании.

«Против» - 2169 голосов или 0,0384% от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 170 голосов или 0,0030% от принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 2309 голосов или 0,0408% от принявших участие в голосовании.

 

По пункту 1.6.:

«За» - 5 650 074 голоса или 99,9123% от принявших участие в голосовании.

«Против» - 2169 голосов или 0,0384% от принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 462 голосов или 0,0082% от принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 2329 голосов или 0,0412% от принявших участие в голосовании

По 1-ому вопросу повестки дня принято решение:

1.1.Реорганизовать Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» путем присоединения к Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

1.2. Утвердить договор о присоединении Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) и Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» к Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (Приложение 1).

1.3. Поручить Генеральному директору ПАО «Липецккомбанк» Пожидаеву Михаилу Александровичу подписать от имени ПАО «Липецккомбанк» вышеуказанный договор о присоединении.

1.4. Определить, что уведомление кредиторов ПАО «Липецккомбанк» о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении:

- на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в журнале «Вестник государственной регистрации»;

- разместить информацию в местах, доступных для кредиторов в головном офисе ПАО «Липецккомбанк» и во всех его подразделениях.

ПАО «Липецккомбанк» предоставляет копию настоящего решения по требованию заинтересованных лиц. Плата, вмаемая за предоставление такой копии, не должна превышать затраты на ее изготовление.

1.5. Определить ПАО Банк ЗЕНИТ уполномоченным банком для направления в Банк России (Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) уведомления о начале процедуры реорганизации путем присоединения к нему Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) и Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» в соответствии с требованиями ст. 23 Федерального закона №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»./p>

1.6. Утвердить передаточный акт (Приложение 2).

 

 

Председатель Собрания                                                                     И.Ф. Лаппи

 

 

Секретарь                                                                                             А.Е. Захарова