При совершении операций и предоставлении информации в надзорные органы Банк руководствуется информацией о статусе клиента в соответствии с законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле (резидент/нерезидент), которая содержится в ранее предоставленных в Банк документах. В том случае если Ваш статус изменился, Вам необходимо лично обратиться в подразделение Банка и предоставить подтверждающие документы.
Если у Вас имеется гражданство нескольких государств, одним из которых является Российская Федерация, и Вы ранее не уведомляли Банк о наличии у Вас второго гражданства, Вам необходимо предоставить в Банк документы, подтверждающие второе/третье гражданство.
Все клиенты, являющиеся налоговыми резидентами любых государств, кроме Российской Федерации, обязаны(п.9 Федеральный закон от 27.11.2017 N 340-ФЗ/п.2 ст. 142.4 ч.1 НК РФ) предоставить в Банк свой TIN (идентификационный номер налогоплательщика страны, резидентом которой Вы являетесь).
2642+7 (496) 797-51-08
