В последнее время в свете соблюдения законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ) банки нередко запрашивают у своих клиентов информацию об их контрагентах, в отношении которых у банка возникли вопросы.
Проверяйте своих бизнес-партнеров заранее — с помощью сервиса проверки контрагентов «Светофор». Сервис был запущен в Банке «НЕЙВА» три года назад, а весной 2019 представлен в улучшенной версии — с новым функционалом и наглядным дизайном. Сервис даёт возможность юридическими лицами и ИП легко проводить проверку финансовой благонадежности партнёров и вести мониторинг деятельности конкурентов. Компания всегда может проверить уровень корпоративной репутации клиента или поставщика, оценить риски возникновения претензий со стороны регулятора при проведении сделки и даже предотвратить блокировку счёта в случае сомнительной операции.
Всю информацию о контрагенте можно получить по ИНН непосредственно при создании платежа в его адрес в системе удаленного доступа «Банк-Директ». При создании платёжного документа клиент видит в интернет-банке цветовой сигнал, присвоенный контрагенту, — красный, жёлтый или зелёный. При клике на цветовое изображение в окошке появляется краткий комментарий о благонадёжности компании.
Если цвет бизнеса насторожил, то можно прямо в системе заказать подробный отчёт о компании-партнёре: это отличная возможность ещё раз взвесить все риски сотрудничества и принять решение о проведении платежа.
Отчёт о проверке контрагента содержит актуальную информацию об ИП или юридическом лице, включая выписку из ЕГРЮЛ, сведения о банкротстве и финансовые показатели (выручка, прибыль/убыток, баланс предприятия), список арбитражных дел — как закрытых, так и находящихся в стадии разбирательства, данные о налоговой задолженности, об участии в госконтрактах и другую полезную информацию.
Стоимость подробной справки по одному предприятию — 99 рублей. Вся информация предоставляется из официальных источников.
Ведите бизнес безопасно: доверяйте, но и проверяйте своих поставщиков, партнёров и конкурентов.
Банк «НЕЙВА»: Лучший друг бизнеса! 
9346+7 (800) 700-02-13
