ПОД/ФТ и реабилитация клиентов: инструкции и практические советы для предпринимателей

Банком России разработаны методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в причинах отказа от проведения операций и заключения договора банковского счета кредитными организациями по закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Предпринимателям также объясняют, что нужно делать, чтобы избежать такой ситуации. С полным текстом рекомендаций вы можете ознакомиться на сайте Банка России ссылка в разделе "События и комментарии".