ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО БАНК «СНГБ»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».

Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут.

Адрес общества: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания - собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании, – 06.05.2019.

Дата проведения Общего собрания: 31.05.2019.

Место проведения Общего собрания: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19, конференц-зал.

Повестка дня Общего собрания:

Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2018 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2018 год.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2018 года.

Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ».

Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».

Утверждение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».

Участие АО БАНК «СНГБ» в Ассоциации банков России.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.

По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.

По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.

По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.

По пятому вопросу – 292 700 000 000 голосов.

По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.

По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.

По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.

По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.

По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.

По пятому вопросу – 292 325 974 400 голосов.

По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.

По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу – 287 986 256 360 голосов. Кворум по вопросу имеется.

По второму вопросу – 287 986 256 360 голосов. Кворум по вопросу имеется.

По третьему вопросу – 287 986 256 360 голосов. Кворум по вопросу имеется.

По четвертому вопросу – 2 015 903 794 520 голосов. Кворум по вопросу имеется.

По пятому вопросу – 287 612 230 760 голосов. Кворум по вопросу имеется.

По шестому вопросу – 287 986 256 360 голосов. Кворум по вопросу имеется.

По седьмому вопросу – 287 986 256 360 голосов. Кворум по вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу:

«за» - 287 986 256 360 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу:

«за» - 287 986 256 360 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу:

«за» - 287 986 256 360 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу:

«за» - 2 015 868 794 520 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Голоса «за» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом:

По пятому вопросу:

За кандидата Боршнякова Дмитрия Евгеньевича:

«за» - 287 612 230 760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

За кандидата Симахина Дмитрия Михайловича:

«за» - 287 612 230 760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

За кандидата Шевелёва Павла Вадимовича:

«за» - 287 612 230 760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу:

«за» - 287 986 256 360 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По седьмому вопросу:

«за» - 287 986 256 360 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2018 год (приложение 1).

По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2018 год (приложение 2).

По третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли АО БАНК «СНГБ» по результатам 2018 года:

Выплатить дивиденды за 2018 год в денежной форме в размере 0,1504 копейки на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,1504 копейки на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 13 июня 2019 года.

По четвертому вопросу:

Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: Баранкова Владислава Георгиевича, Бурцева Геннадия Алексеевича, Дручинина Андрея Владиславовича, Жерновкова Александра Георгиевича, Поспелову Наталью Евгеньевну, Собакинских Валерия Леонидовича, Тарасову Ольгу Ивановну.

По пятому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: Боршнякова Дмитрия Евгеньевича, Симахина Дмитрия Михайловича, Шевелёва Павла Вадимовича.

По шестому вопросу:

Утвердить ООО «Кроу Экспертиза» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ».

По седьмому вопросу:

АО БАНК «СНГБ» принять участие в Ассоциации банков России.

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.

Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.

Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Рипенко Андрей Васильевич, Чернова Светлана Георгиевна.

Председатель Общего собрания - Баранков Владислав Георгиевич.

Секретарь Общего собрания - Селянина Наталия Александровна.