Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «АКИБАНК»

Уважаемые акционеры!

Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (публичное акционерное общество), местонахождение: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 88а, сообщает, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Наблюдательного совета созывается годовое общее собрание акционеров ПАО «АКИБАНК».
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 03 июня 2019 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 423818, г. Набережные Челны, пр. Мира,88а

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов по результатам 2018 финансового года.
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета.
5. Избрание Наблюдательного совета банка.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание ревизионной комиссии банка.
8. Утверждение Изменений в Положение о Наблюдательном совете
9. Утверждение Изменений в Положение о Правлении
10. О получении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Годовое общее собрание акционеров состоится 27 июня 2019 г. в 11 часов 30 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.
Место проведения собрания: г. Набережные Челны, пр. Мира д.88а, 4 этаж, конференц-зал.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо предъявить:
• акционеру (физическому лицу) - паспорт;
• руководителю юридического лица, являющегося акционером – паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия в соответствии с действующим законодательством;
• представителям акционеров – паспорт и доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в собрании.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в Департаменте по работе на финансовых рынках по адресу: г. Набережные Челны, пр. Московский, д.140а, каб.311 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.
Телефоны для справок: (8552) 77-33-83, 77-32-74

Наблюдательный совет ПАО «АКИБАНК»