Отчёт об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье»

Полное фирменное наименование общества:

акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) (далее именуемое — Общество).

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.

Адрес Общества:

690990, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.

Вид общего собрания:

годовое.

Форма проведения общего собрания:

собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

«22» апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания:

«16» мая 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведённого в форме собрания:

г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610.

Сведения о счётной комиссии:

функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1).
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Деверцов Дмитрий Вадимович, Иванюта Светлана Александровна.

Председательствующий на общем собрании акционеров:

Пономаренко Савелий Валентинович.

Секретарь общего собрания акционеров:

Федотова Екатерина Михайловна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

10 ч 30 мин

Время открытия собрания:

11 ч 00 мин

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

11 ч 30 мин

Время начала подсчёта голосов:

11 ч 35 мин

Время закрытия общего собрания:

12 ч 00 мин

№ вопроса повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.20 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 ч 00 мин, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

Наличие кворума/%

1.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

2.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

3.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

4.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

5.1.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

5.2.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

5.3.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

5.4.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

5.5.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

5.6.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

6.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

7.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

8.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

9.

2 250 000

1 958 004

Кворум имеется/87.02%

10.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

11.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

12.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

13.1.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

13.2.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

13.3.

250 000

217 556

Кворум имеется/87.02%

№ вопроса повестки дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

1.

217 556

2.

217 556

3.

217 556

4.

217 556

5.1.

217 556

5.2.

217 556

5.3.

217 556

5.4.

217 556

5.5.

217 556

5.6.

217 556

6.

217 556

7.

217 556

8.

217 556

9.

1 958 004

10.

217 556

11.

217 556

12.

217 556

13.1.

217 556

13.2.

217 556

13.3.

217 556

№ вопроса повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование

Формулировка решения, принятого общим собранием

Итоги голосования

1.

О порядке ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

2.

Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году.

Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

3.

Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

4.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

5.

О распределении прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

5.1.Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2018 году, в сумме 504 315 304,21 (Пятьсот четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

5.2. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2018 году в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 254 315 304,21 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

5.3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2018 году из расчёта 1000 (Одна тысяча) рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

5.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 27 мая 2019 года.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

5.5. Установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

5.6. Распределить полученную по результатам работы в 2018 году прибыль в сумме 504 315 304,21 (Пятьсот четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) в следующем порядке:

• на выплату дивидендов — 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
• прибыль в сумме 254 315 304,21 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

6.

О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году.

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

7.

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году не выплачивать.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 472/95,82%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 1

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

8.

Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 179 813/82,65%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 9 083

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 28 660

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

9.

Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».

Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» из списка кандидатов:

Число голосов «ЗА», распределённых среди кандидатов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

10.

Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.

Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 473/95,82%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

11.

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в следующем составе:

По кандидатуре Пономаренко Анастасия Александровна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 473/95,82%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

По кандидатуре Левкович Ирина Викторовна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 473/95,82%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

По кандидатуре Хорошайлова Светлана Сергеевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 473/95,82%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

12.

Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».

Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2019 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

13.

Внесение изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье»

13.1. Утвердить Изменения № 1 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичное акционерное общество) ПАО АКБ «Приморье». Поручить Председательствующему на общем собрании акционеров Пономаренко Савелию Валентиновичу подписать Изменения № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 473/95,82%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 9 083

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

13.2. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени Банка и направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье», а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 473/95,82%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

13.3. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени Банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 473/95,82%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0