Годовое собрание акционеров

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье»

Уважаемый акционер!

Совет директоров публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» (далее по тексту – «Банк»), место нахождения Банка: 355041, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а, ОГРН 1022600000092, ИНН 2634028786, КПП 263501001 сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров. Приглашаем акционеров Банка принять участие в Годовом общем собрании акционеров Банка.

Полное фирменное наименование Банка: Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье».

Сокращенное фирменное наименование Банка: ПАО Ставропольпромстройбанк.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Годового общего собрания акционеров Банка: 06 июня 2019 года.

Место проведения Годового общего собрания акционеров Банка: 355041, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а.  

Время проведения общего собрания акционеров Банка: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании  акционеров: 10 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в Годовом общем собрании, проводится по адресу места проведения Годового общего собрания Банка.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Банка: 13 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10401288В, дата государственной регистрации итогов выпуска акций 30.07.2015 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Банком не позднее двух дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров Банка и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров Банка.

Бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров Банка направляются  вместе с сообщением о проведении Годового общего собрания акционеров Банка.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 355041, Ставропольский край,  г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а.

Вы имеете право лично или через своего представителя принять участие в Годовом общем                собрании акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового                общего собрания акционеров Банка, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Годовом               общем собрании акционеров, начиная с 15 мая 2019 г. до даты проведения Годового общего собрания акционеров по адресу: 355041, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. Банк по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании                       акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за                    предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Банка:

1. Утверждение Годового отчета ПАО Ставропольпромстройбанк за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Ставропольпромстройбанк за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года.

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.

4. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

6. Об избрании членов Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Ставропольпромстройбанк.

8. Утверждение аудитора ПАО Ставропольпромстройбанк.

9. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров.

10. Утверждение Изменений №1, вносимых в Устав ПАО Ставропольпромстройбанк.

11. Утверждение Бизнес-плана ПАО Ставропольпромстройбанк на 2019-2021 годы.

Участникам Годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей -  документы, подтверждающие полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

                          Совет директоров ПАО Ставропольпромстройбанк

Лицензия №1288 от 25.09.2015г.