Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВОКБАНК»

12 Апреля 2019

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Волго-Окский коммерческий банк»

(АО «ВОКБАНК»)

Место нахождения: город Нижний Новгород

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

03 июня 2019 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров АО «ВОКБАНК» (далее - Собрание) (в соответствии с решением заседания Совета директоров АО «ВОКБАНК» от «09» апреля 2019 года (протокол № 07)).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

Место проведения Собрания: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, дом 26/11, 2 этаж

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 12 часов 30 минут.

Время начала проведения Собрания: 13 часов 00 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 22 апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные именные бездокументарные акции с определенным размером дивиденда, указанным в Уставе АО «ВОКБАНК».

Повестка дня Собрания:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ВОКБАНК».

Об определении количественного состава Совета директоров АО «ВОКБАНК».

Об избрании Совета директоров АО «ВОКБАНК».

Об утверждении Устава АО «ВОКБАНК» в новой редакции.

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ВОКБАНК» в новой редакции.

Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ВОКБАНК» в новой редакции.

Об утверждении Положения о Правлении АО «ВОКБАНК» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ВОКБАНК» в новой редакции.

Предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций АО «ВОКБАНК», по кандидатам в Совет директоров АО «ВОКБАНК» должны поступить в АО «ВОКБАНК» в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, Вы можете ознакомиться с 14 мая 2019 года по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, дом 26/11, 2 этаж (с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 18.00 часов). Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Участнику Собрания при себе необходимо иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для единоличного исполнительного органа юридического лица - участника Собрания необходимо иметь при себе документы, подтверждающие его полномочия, и правоустанавливающие документы юридического лица (оригиналы либо копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Телефон для справок: (831) 422-37-01

Совет директоров АО «ВОКБАНК»