Ваш банк вам друг или враг?

21 ноября в Бизнес-школе «Капитал» состоялся Открытый разговор с банкиром «Ваш банк Вам друг или враг?» Спикерами семинара выступили представители Банка «НЕЙВА» — Председатель Правления банка Павел Ефремов и начальник отдела финансового контроля Елена Мироненко. А темой обсуждения стал печально знаменитый «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, по которому банки блокируют счета компаний и отказывают им в проведении операций.
Блокировки счетов и «черные списки» — самая обсуждаемая финансовая тема последних двух лет. Это подтверждает «горячий» интерес к ней со стороны бизнеса. Поэтому и встреча екатеринбургских предпринимателей с руководителями Банка «НЕЙВА» оказалась такой многолюдной: в ней приняли участие более 50 человек.

В течение трех часов банкиры и предприниматели обсуждали:
— Почему банки блокируют счета клиентов, и как этого избежать
— Что такое сомнительные, необычные или транзитные операции по счету
— Как банки сотрудничают с ФНС и отслеживают налоговые махинации
— По каким признакам компания может попасть в зону риска по 115-ФЗ
— Кого включают в «черные списки» ЦБ, и как можно из них выйти
— Что предпринять, если счет компании заблокирован, а банк проводит проверку
— Как строить свой бизнес, чтобы не стать клиентом-изгоем для банка

В ходе семинара спикеры привели множество примеров из своего опыта работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по закону 115-ФЗ, разобрали кейсы реального бизнеса, дали полезные советы и пошаговую инструкцию «Что делать, если вам пришел запрос из банка».
Слушателей интересовало, насколько вероятно, что их бизнес попадет под блокировку, как можно подстраховаться и «подстелить соломки», как вести бухгалтерию, чтобы не вызывать вопросов со стороны Росфинмониторинга и налоговых органов.

Участники семинара высоко оценили рекомендации Павла Ефремова по сотрудничеству с банками в 2019 году. И будем считать, что на провокационный вопрос, вынесенный в название встречи, ответили себе положительно.

Некоторые отзывы о мероприятии:
«Очень полезная информация! Даже не знала, что осознанно надо подходить к счетам и оплатам, движениям по счету». Гайсина Эльвира, директор.

«Актуальные интересные ответы от первых лиц. Побольше бы таких мероприятий». Некрасов Илья, учредитель.

«Отлично! Получил все ответы на интересующие вопросы». Котельников Александр, учредитель.

«Отличное мероприятие! Представители банка „НЕЙВА“ поделились большим объемом полезной информации. Большое спасибо организаторам за такую полезную тему». Антоненко Мария, директор.

«Впечатления самые положительные. Очень грамотное профессиональное изложение материала.
Все на высоте, хочется пожелать успехов!» Токорева Ирина, бухгалтер.

«Первая часть достаточно интересна и полезна, пару моментов — вообще спасение для меня, мог бы встрять. Вторая часть прикольная. А вообще круто общаться с первыми лицами!» Алексей Шевнин, директор

Фотоотчет с встречи «Ваш банк Вам друг или враг?» можно посмотреть на  сайте организатора мероприятия

Банк «НЕЙВА»: узнай больше!