Вниманию акционеров ПАО "Липецккомбанк"

Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Липецккомбанк», проводимого в форме собрания Публичное акционерное общество
банк социального развития и строительства
«Липецккомбанк» (ПАО «Липецккомбанк»)
Место нахождения общества: 398050
г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8

ОТЧЕТ
об итогах голосования
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Липецккомбанк», проводимого в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания акционеров:
28 сентября 2018г.
Место проведения Общего собрания акционеров: 398007, г. Липецк, ул. В.П. Газина, д.2, здание Дополнительного офиса «ЛКБ ПЛЮС отделение «Газина».

Дата фиксации  лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров -  «13» августа 2018 г.
Бюллетень для голосования был направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
398050,  г. Липецк, ул. Интернациональная,  д. 8.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка — 5 219 345 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании — 5 190 772 голоса.
Кворум  для открытия Общего собрания имеется.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 час. 30 мин. московского времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 14 час. 20 мин.
Время открытия Собрания: 14 час. 00 мин. московского времени
Время начала подсчета голосов по вопросу 1: 14 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов по вопросам 2-4: 14 час. 21 мин.

Время закрытия Собрания: после объявления итогов голосования в 14 час. 25 мин.
Дата составления отчета: 01 октября 2018г.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров ПАО «Липецккомбанк» – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»
Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б.
Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора: Крестьянинова Н.И.

Согласно п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года внеочередное Общее собрание акционеров являлось правомочным.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».
4. Об утверждении изменений №1 в Устав ПАО «Липецккомбанк».

По 1-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
1.1. Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
1.2. Определить форму доведения решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров, а также итогов голосования путем оглашения итогов голосования на собрании акционеров, а также доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на официальном сайте ПАО «Липецккомбанк» в информационно – коммуникационной сети Интернет – www.kombank.ru, а номинальному держателю направить в электронной форме в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценх бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Итоги голосования:
Время начала подсчета голосов:  14:05

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 219 345 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 190 772 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 219 345 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 1.1.:
«За» - 5 190 772 голоса или 100% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По пункту 1.2.:
«За» - 5 190 772 голоса или 100% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 1-ому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
1.2. Определить форму доведения решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров, а также итогов голосования путем оглашения итогов голосования на собрании акционеров, а также доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на официальном сайте ПАО «Липецккомбанк» в информационно – коммуникационной сети Интернет – www.kombank.ru, а номинальному держателю направить в электронной форме в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По 2-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».

Итоги голосования:
Время начала подсчета голосов: 14:21

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 219 345 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 190 772 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 219 345 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 2.1.:
«За» - 5 190 772 голоса или 100 % от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0 % от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0 % от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0 % от принявших участие в голосовании.

По 2-ому вопросу повестки дня принято решение:
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».

По 3-ему вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
3.1. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».

Итоги кумулятивного голосования:
Время начала подсчета голосов: 14:21

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, вкленные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 36 535 415 голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  36 335 404 голоса.
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 36 535 415 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 3.1.:
«За» - 36 330 658 голосов или 99,9869% от принявших участие в голосовании распределенных между кандидатами следующим образом:
Белых Игорь Николаевич -5 189 896 голосов или 14,2833% от принявших участие в голосовании.
Боев Сергей Михайлович - 5 189 896 голосов или 14,2833% от принявших участие в голосовании.
Дьяков Дмитрий Сергеевич - 5 189 896 голосов или 14,2833% от принявших участие в голосовании.
Колова Наталья Николаевна - 5 189 896 голосов или 14,2833% от принявших участие в голосовании.
Пожидаев Михаил Александрович - 5 191 282 голоса или 14,2871% от принявших участие в голосовании.
Романович Виктор Людвигович - 5 189 896 голосов или 14,2833% от принявших участие в голосовании.
Шахов Михаил Викторович - 5 189 896 голосов или 14,2833% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 4 746 голосов или 0,0131% от принявших участие в голосовании.

По 3-ему вопросу повестки дня принято решение:
3.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» следующих кандидатов::
?    Белых Игорь Николаевич;
?    Боев Сергей Михайлович;
?    Дьяков Дмитрий Сергеевич;
?    Колова Наталья Николаевна;
?    Пожидаев Михаил Александрович;
?    Романович Виктор Людвигович;
?    Шахов Михаил Викторович.

По 4-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
4.1. Утвердить изменения №1 в Устав ПАО «Липецккомбанк».

Итоги голосования:
Время начала подсчета голосов: 14:21

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 219 345 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 190 772 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 219 345 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 4.1.:
«За» - 5 190 759 голосов или 99,9997 % от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0 % от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 13 голосов или 0,0003 % от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0 % от принявших участие в голосовании.

По 4-ому вопросу повестки дня принято решение:
4.1. Утвердить изменения №1 в Устав ПАО «Липецккомбанк».



Председатель      М.А. Пожидаев


Секретарь      Т.Г.