обновления сведений пластик

Уважаемые клиенты!

В целях обновления сведений о Клиентах АО БАНК "Ермак" просит Вас, в случае изменений идентификационных сведений (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность), обратиться в Банк в Отдел пластиковых карт по адресу: г.Нижневартовск, ул. Мира, д.68, 3 этаж, для актуализации сведений. В соответствии с пп.3 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год.

В соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять необходимую информацию Банку.

Также сообщаем, что в соответствии с п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены сведения, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями вышеуказанного указанного Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ

Отдел пластиковых карт: тел. 49-50-81, 49-50-47;

Группа по финансовому мониторингу: тел. 49-51-10.