"Тимер Банк" (ПАО) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: «Тимер Банк» (публичное акционерное общество)
Место нахождения общества: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ибрагимова, д. 58

Уважаемые акционеры

«Тимер Банк» (публичное акционерное общество)!

«28» июня 2018 года

состоится годовое общее собрание акционеров «Тимер Банк» (ПАО)

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Место проведения собрания: Республика Татарстан, 420066 г. Казань, проспект Ибрагимова, д. 58, «Тимер Банк» (ПАО), 7 этаж, конференц-зал;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Республика Татарстан, 420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, д.58, «Тимер Банк» (ПАО);

Время начала собрания: 10 час.00 мин.;

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 9 час. 00 мин.;

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 6 июня 2018 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров «Тимер Банк» (ПАО).

2. Утверждение годового отчета «Тимер Банк» (ПАО) за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Тимер Банк» (ПАО) за 2016 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков «Тимер Банк» (ПАО) по результатам 2016 года.

5. Утверждение годового отчета «Тимер Банк» (ПАО) за 2017 год.

6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Тимер Банк» (ПАО) за 2017 год.

7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков «Тимер Банк» (ПАО) по результатам 2017 года.

8. Определение количественного состава Совета директоров «Тимер Банк» (ПАО).

9. Определение количественного состава Ревизионной комиссии «Тимер Банк» (ПАО).

10. Избрание членов Совета директоров «Тимер Банк» (ПАО).

11. Избрание членов Ревизионной комиссии «Тимер Банк» (ПАО).

12. Утверждение аудиторской организации «Тимер Банк» (ПАО).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций «Тимер Банк» (ПАО) и акционеры-владельцы именных привилегированных бездокументарных акций с определенным размером дивиденда «Тимер Банк» (ПАО).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: Республика Татарстан, 420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, д.58, «Тимер Банк» (ПАО), с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров «Тимер Банк» (ПАО).

Телефон для справок  (843) 525-74-74, (843) 525-74-12;

Участникам собрания  необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность, а для представителей акционеров дополнительно - доверенность на право участия в общем собрании акционеров с соответствующим объемом полномочий.

                                                                                       Совет директоров  «Тимер Банк» (ПАО)