Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО БАНК «СНГБ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО БАНК «СНГБ».

Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров АО БАНК «СНГБ» (далее - Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 10.05.2018.

Дата проведения Собрания: 02.06.2018.

Место проведения Собрания: 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 19, конференц-зал.

Повестка дня Собрания:

Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2017 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2017 год.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2017 года.

Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ».

Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».

Утверждение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».

Утверждение Положения о Правлении АО БАНК «СНГБ».

Прекращение участия АО БАНК «СНГБ» в Ассоциации российских банков.

Прекращение участия АО БАНК «СНГБ» в Ассоциации кредитных организаций Тюменской области.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня №4 - 2 048 900 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества АО БАНК «СНГБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, составило:

по вопросу повестки дня №1 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня №2 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня №3 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня №4 - 2 048 900 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня №5 - 292 325 974 400 голосов;

по вопросу повестки дня №6 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня №7 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня №8 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня №9 - 292 700 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:

по вопросу повестки дня №1 - 287 833 091 082 голосов;

по вопросу повестки дня №2 - 287 833 091 082 голосов;

по вопросу повестки дня №3 - 287 833 091 082 голосов;

по вопросу повестки дня №4 - 2 014 831 637 574 голосов;

по вопросу повестки дня №5 - 287 459 065 482 голосов;

по вопросу повестки дня №6 - 287 833 091 082 голосов;

по вопросу повестки дня №7 - 287 833 091 082 голосов;

по вопросу повестки дня №8 - 287 833 091 082 голосов;

по вопросу повестки дня №9 - 287 833 091 082 голосов.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня.

Председатель Собрания - Баранков Владислав Георгиевич.

Секретарь Собрания - Селянина Наталия Александровна.

Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2017 год».

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу №1 принято решение:

«Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2017 год (приложение 1)».

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2017 год».

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу №2 принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2017 год (приложение 2)».

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2017 года».

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу №3 принято решение:

«Утвердить распределение прибыли АО БАНК «СНГБ» по результатам 2017 года (приложение 3). Выплатить дивиденды за 2017 год в денежной форме в размере 0,1367 копейки на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,1367 копейки на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 13 июня 2018 года».

Результаты кумулятивного голосования по вопросу №4: «Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ»».

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Голоса «ЗА» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом:

По вопросу №4 принято решение:

«Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: Баранкова Владислава Георгиевича, Поспелову Наталью Евгеньевну, Бурцева Геннадия Алексеевича, Дручинина Андрея Владиславовича, Жерновкова Александра Георгиевича, Собакинских Валерия Леонидовича, Тарасову Ольгу Ивановну».

Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ»».

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу №5 принято решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: Клиновскую Таисию Петровну, Симахина Дмитрия Михайловича, Шевелёва Павла Вадимовича».

Результаты голосования по вопросу №6: «Утверждение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ»».

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу №6 принято решение:

«Утвердить ООО «Кроу Экспертиза» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ»».

Результаты голосования по вопросу №7: «Утверждение Положения о Правлении АО БАНК «СНГБ»».

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу №7 принято решение:

«Утвердить Положение о Правлении АО БАНК «СНГБ» (приложение 4)».

Результаты голосования по вопросу №8: «Прекращение участия АО БАНК «СНГБ» в Ассоциации российских банков».

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу №8 принято решение:

«Выйти из Ассоциации российских банков».

Результаты голосования по вопросу №9: «Прекращение участия АО БАНК «СНГБ» в Ассоциации кредитных организаций Тюменской области».

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу №9 принято решение:

«Выйти из Ассоциации кредитных организаций Тюменской области».

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут.

Лица, уполномоченные регистратором: Калугина Наталья Николаевна, Алексеева Светлана Евгеньевна, Рипенко Андрей Васильевич.