Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье», зарегистрированного по адресу: 355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а, ОГРН 1022600000092, ИНН 2634028786, КПП 263501001 (далее по тексту – «Банк»)  сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 июня 2018 года, в 12 часов 00 минут. Приглашаем акционеров Банка принять участие в Годовом общем собрании акционеров.

Место проведения: 355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 28 мая 2018 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании  акционеров: 10 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10401288В, дата государственной регистрации итогов выпуска акций 30.07.2015 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее двух дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

Вы имеете право лично или через своего представителя принять участие в Годовом общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров Банка направляются  вместе с сообщением о проведении Годового общего собрания акционеров Банка.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Банка, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, начиная с 31 мая 2018 г. до даты проведения Годового общего собрания акционеров по адресу: 355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Банк по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Банка:

1. Утверждение порядка проведения Годового общего собрания акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк.
2. Утверждение Годового отчета ПАО Ставропольпромстройбанк за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 финансового года.
5. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Ставропольпромстройбанк.
9. Утверждение аудитора ПАО Ставропольпромстройбанк.
10. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров.
11. Утверждение Устава ПАО Ставропольпромстройбанк.

Участникам Годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей -  документы, подтверждающие полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

                          Совет директоров ПАО Ставропольпромстройбанк

Лицензия №1288 от 25.09.2015г.