Проведение годового общего собрания акционеров ПАО КБ «Центр-инвест»

Проведение годового общего собрания акционеров ПАО КБ «Центр-инвест»

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» (место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2225 от 26 августа 2016г.,) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 16 июня 2018 года, время — 10 часов (московское), по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, конференц—зал ПАО КБ «Центр-инвест», 2-ой этаж. Время начала регистрации участников собрания: 09 часов (московское).

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов.
4. Избрание Совета директоров банка.
5. Избрание ревизионной комиссии банка.
6. Утверждение аудитора банка.
7. Утверждение изменений в Устав ПАО КБ «Центр-инвест».

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, тел. (863)267-44-35.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102225В, ISIN RU000A0JP0Z8.

Совет директоров ПАО КБ «Центр-инвест»