УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее – «Банк») уведомляет своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка 31 января 2018 года.

Местонахождение Банка: 107078, Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2

Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени): 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ «Дом Госстраха», 7 этаж, зал Правления.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 11 час. 00 мин.

Время проведения – 11  час. 30 мин.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 10 декабря 2017 года.

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, утвержденная Советом директоров Банка (Протокол № 29.11/2017-1 от 29.11.2017 г.):

1.     О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».

2.     Об определении количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».

3.     Об избрании Совета директоров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».

Представителю при себе необходимо иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ;

- доверенность на представителя, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка,  могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка по рабочим дням с 10.00 часов до 16.30 часов с 10 января 2018 г. по 31 января 2018 г. по адресу: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Департамент корпоративного управления и акционерного капитала ПАО «РГС Банк».

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров Банка, можно получить по телефону (495) 925-80-80 (вн. 077-33-93 или 077- 11-28).

Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Росгосстрах Банк»