Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества)

Полное фирменное наименование общества:

акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.

Вид общего собрания:

годовое.

Форма проведения общего собрания:

собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«05» июня 2017 года.

Дата проведения общего собрания:

«27» июня 2017 года.

Место проведения общего собрания:

г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610.

Сведения о счётной комиссии:

функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), представленное Филиалом «Реестр-Владивосток» АО «Реестр».

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Деверцов Дмитрий Вадимович, Иванюта Светлана Александровна.

Председатель общего собрания:

Пономаренко Савелий Валентинович.

Секретарь общего собрания:

Багаев Андрей Владимирович.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

10 ч 30 мин

Время открытия собрания:

11 ч 00 мин

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

11 ч 45 мин

Время начала подсчёта голосов:

11 ч 50 мин

Время закрытия общего собрания:

12 ч 00 мин

№ вопроса повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 ч 00 мин, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н)

Наличие кворума/%

1

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

2

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

3

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

4

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

5.1

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

5.2

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

5.3

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

5.4

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

5.5

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

5.6

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

6.1

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

6.2

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

6.3

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

7

2 250 000

2 095 893

Кворум имеется/93.15%

8

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

9

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

10

250 000

232 877

Кворум имеется/93.15%

№ вопроса повестки дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) 

1.

232 877

2.

232 877

3.

232 877

4.

232 877

5.

232 877

6.

232 877

7.

2 095 893

8.

232 877

9.

232 877

10.

232 877

№ вопроса повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование

Формулировка решения, поставленного на голосование

Итоги голосования

1.

О порядке ведения  общего собрания акционеров.

1.Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича.

2.Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопрpосам повестки дня:

отчет исполнительного органа Банка – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут; по остальным вопросам повестки дня – до 5 минут; голосование по всем вопросам повестки дня, кроме седьмого вопроса, по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1; голосование по седьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 877/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

2.

Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2016 году.

Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2016 году.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 877/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

3.

Об утверждении годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год.

Утвердить годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2016 год.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 877/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

4.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2016 год.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 877/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

5.

О распределении прибыли по результатам 2016 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

5.1.Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2016 году, в размере 255 579 469 рублей 88 копеек.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 877/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

5.2. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2016 году в сумме 125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 130 579 469 рублей 88 копеек оставить в распоряжении Банка.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 877/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

5.3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2016 году из расчета 500 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей денежными средствами.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 877/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

5.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 июля 2017 года.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 877/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

5.5. Установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 877/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

5.6. Распределить полученную по результатам работы в 2016 году прибыль в сумме 255 579 469 рублей 88 копеек в следующем порядке:

Ÿ на выплату дивидендов – 125 000 000,00 рублей;

Ÿ прибыль в сумме 130 579 469 рублей 88 копеек оставить в распоряжении Банка.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 877/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

6.

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».

6.1.Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 7 (семь) человек.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 66 402/28,51%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 166 475

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

6.2.Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 8 (восемь) человек.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0/0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 232 877

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

6.3.Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 166 475/71,49%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 66 402

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

7.

Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».

Избрать в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» следующих лиц:

1. Дарькин Сергей Михайлович;

2. Пономаренко Савелий Валентинович;

3. Ижокина Маргарита Александровна;

4. Передрий Сергей Андреевич;

5. Стегний Илья Алексеевич;

6. Хмарук Анна Сергеевна;

7. Багаев Андрей Владимирович;

8. Овчарук Светлана Анатольевна;

9. Белкин Виктор Григорьевич;

10. Стогней Руслан Александрович.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

1. Дарькин Сергей Михайлович – 214 044;

2. Пономаренко Савелий Валентинович – 214 039;

3. Ижокина Маргарита Александровна – 236 952;

4. Передрий Сергей Андреевич – 214 038;

5. Стегний Илья Алексеевич – 214 038;

6. Хмарук Анна Сергеевна – 214 038;

7. Багаев Андрей Владимирович – 214 038;

8. Овчарук Светлана Анатольевна – 294 263;

9. Белкин Виктор Григорьевич – 214 040;

10. Стогней Руслан Александрович – 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

8.

Об определении количественного состава ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».

Избрать ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 223 794/96,1%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

9.

Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».

Избрать членов ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в следующем составе:

1.Пономаренко Анастасия Александровна;

2.Левкович Ирина Викторовна;

3.Хорошайлова Светлана Сергеевна.

По кандидатуре Пономаренко Анастасия Александровна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 223 701/96.1%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 9 083

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

По кандидатуре Левкович Ирина Викторовна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 223 701/96.1%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 9 083

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

По кандидатуре Хорошайлова Светлана Сергеевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 223 701/96.1%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 9 083

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0   

10.

Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».

Утвердить в качестве внешней аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год по российским и международным стандартам, включая промежуточный этап работ в рамках проведения аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие 2017 года, аудиторскую компанию Акционерное общество «БДО Юникон». 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 232 877/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) - 0