Вниманию акционеров ПАО "Липецккомбанк"

Публичное акционерное общество
банк социального развития и строительства
«Липецккомбанк» (ПАО «Липецккомбанк»)
Место нахождения общества: 398050
г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8

ОТЧЕТ
об итогах голосования
годового Общего собрания акционеров ПАО «Липецккомбанк», проводимого в форме совместного присутствия акционеров.

Дата проведения Общего собрания акционеров:
26 июня 2017г.
Место проведения общего собрания акционеров: 398007, г. Липецк, ул. В.П. Газина, д.2, здание Дополнительного офиса «ЛКБ ПЛЮС отделение «Газина».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на: «01» июня 2017 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 398050, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Интернациональная, 8, ПАО «Липецккомбанк».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 14 час. 34 мин.
Время открытия Собрания: 14 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 35 мин.

Время закрытия Собрания: после объявления итогов голосования в 14 час. 47 мин.
Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании, - 5 886 458 голосов.
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, - 5 645 901 голоса.
Кворум для проведения собрания имелся.
Дата составления отчета: 28 июня 2017г.

Регистратор – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»
Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б.
Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора: Миронов В.П.

Согласно п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года годовое Общее собрание акционеров являлось правомочным.

            Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1.    О порядке ведения годового Общего собрания акционеров. Определение формы доведения решений, принятых годовым Общим собранием акционеров, а также итогов голосования.
2.    Утверждение годового отчета Банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.
3.    Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2016 год.
4.     Избрание членов Совета директоров Банка.
5.    Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
6.    Утверждение аудитора Банка на 2017 год.
7.     О вступлении ПАО «Липецккомбанк» в члены Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России».

По 1-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
1.1. Утвердить предложенный порядок ведения годового Общего собрания акционеров.
1.2. Определить форму доведения решений, принятых годовым Общим собранием акционеров, а также итогов голосования путем оглашения итогов голосования на собрании акционеров, а также доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на официальном сайте ПАО «Липецккомбанк» в информационно – коммуникационной сети Интернет – www.kombank.ru, а номинальному держателю направить в электронной форме в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число гоосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 645 901 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 1.1.:
«За» - 5 645 813 голосов или 99,9984% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 88 голосов или 0,0016% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По пункту 1.2.:
«За» - 5 645 302 голоса или 99,9894% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 88 голосов или 0,0016% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 511 голосов или 0,0091% от принявших участие в голосовании.

По 1-ому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Утвердить предложенный порядок ведения годового Общего собрания акционеров.
1.2. Определить форму доведения решений, принятых годовым Общим собранием акционеров, а также итогов голосования путем оглашения итогов голосования на собрании акционеров, а также доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на официальном сайте ПАО «Липецккомбанк» в информационно – коммуникационной сети Интернет – www.kombank.ru, а номинальному держателю направить в электронной форме в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По 2-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
2.1. Утвердить годовой отчет  ПАО «Липецккомбанк» за 2016 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Липецккомбанк» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 645 901 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 2.1.:
«За» - 5 645 292 голоса или 99,9892% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 98 голосов или 0,0017% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 511 голосов или 0,0091% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По пункту 2.2.:
«За» - 5 645 292 голоса или 99,9892% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 98 голосов или 0,0017% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 511 голосов или 0,0091% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 2-ому вопросу повестки дня принято решение:
2.1. Утвердить годовой отчет  ПАО «Липецккомбанк» за 2016 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Липецккомбанк» за 2016 год.

По 3-ему вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голсование:
3.1. Использовать нераспределенную прибыль (часть) прошлых лет на погашение убытков по итогам 2016 года в размере 134 150 311,06 (Сто тридцать четыре миллиона сто пятьдесят тысяч триста одиннадцать и 06/100) рублей.
3.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка, по привилегированным именным акциям Банка всех типов не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –5 645 901 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 3.1.:
«За» - 5 644 719 голосов или 99,9791% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 243 голоса или 0,0043% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 939 голосов или 0,0166% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По пункту 3.2.:
«За» - 5 644 029 голосов или 99,9668% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 1 445 голосов или 0,0256% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 427 голосов или 0,0076% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 3-ему вопросу повестки дня принято решение:
3.1. Использовать нераспределенную прибыль (часть) прошлых лет на погашение убытков по итогам 2016 года в размере 134 150 311,06 (Сто тридцать четыре миллиона сто пятьдесят тысяч триста одиннадцать и 06/100) рублей.
3.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка, по привилегированным именным акциям Банка всех типов не выплачивать.

По 4-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
4.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» следующих кандидатов:
?    Барышеву Светлану Валерьевну;
?    Дьякова Дмитрия Сергеевича;
?    Белых Игоря Николаевича;
?    Митрохину Ольгу Николаевну;
?    Паданина Владимира Валентиновича;
?    Склеза Михаила Александровича;
?    Романовича Виктора Людвиговича;
?    Кулаковкина Сергея Владимировича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 47 091 664 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  45 167 208 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 47 091 664 голоса.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 4.1.:
?    «За» - 45 146 240 голосов, распределенных между кандидатами, или 99,9536% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 20 968 голосов или 0,0464% от принявших участие в голосовании.

По 4-ому вопросу повестки дня принято решение:
4.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» следующих кандидатов:
?    Барышеву Светлану Влерьевну;
?    Дьякова Дмитрия Сергеевича;
?    Белых Игоря Николаевича;
?    Митрохину Ольгу Николаевну;
?    Паданина Владимира Валентиновича;
?    Склеза Михаила Александровича;
?    Романовича Виктора Людвиговича;
?    Кулаковкина Сергея Владимировича.

По 5-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
5.1. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Липецккомбанк»:
-    Созыкину Елену Вячеславовну;
-    Кологорова Дмитрия Юрьевича;
-    Рожину Ларису Николаевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и имеющие право голосовать по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, и имеющие право голосовать по данному вопросу повестки дня –  5 645 835 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 392 голоса.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 5.1.:
«За» - 5 645 186 голосов или 99,9885% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 88 голосов или 0,0016% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 511 голосов или 0,0091% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 50 голосов или 0,0009% от принявших участие в голосовании.

По 5-ому вопросу повестки дня принято решение:
5.1. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Липецккомбанк»:
-    Созыкину Елену Вячеславовну;
-    Кологорова Дмитрия Юрьевича;
-    Рожину Ларису Николаевну.

По 6-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
6.1. Утвердить в качестве аудитора ПАО «Липецккомбанк» на 2017г. – ООО «Росэкспертиза» по Российским правилам бухгалтерского учета (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»,  номер (ОРН) 10205006556 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 645 901 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 6.1.:
«За» - 5 645 302 голоса или 99,9894% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 599 голосов или 0,0106% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 6-ому вопросу повестки дня принято решение:
6.1. Утвердить в качестве аудитора ПАО «Липецккомбанк» на 2017г. – ООО «Росэкспертиза» по Российским правилам бухгалтерского учета (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»,  номер (ОРН) 10205006556 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций).

По 7-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
7.1. Одобрить вступление ПАО «Липецккомбанк» в члены Некоммерческой оргаизации «Ассоциация региональных банков России» (105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 645 901 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 7.1.:
«За» - 5 645 768 голосов или 99,9976% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 120 голосов или 0,0021% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 13 голосов или 0,0002% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 7-ому вопросу повестки дня принято решение:
7.1. Одобрить вступление ПАО «Липецккомбанк» в члены Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России» (105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9).


Председатель      О.Н. Митрохина


Секретарь      Г.А. Зурканаева