Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волго-Окский коммерческий банк»
(АО «ВОКБАНК»)
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

29 мая 2017 года состоится годовое Общее собрание акционеров АО «ВОКБАНК» (далее - Собрание) по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, дом 26/11, 2 этаж (в соответствии с решением заседания Совета директоров АО «ВОКБАНК» от 21 апреля 2017 года (протокол № 06)).
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 12 часов 30 минут.

Время начала проведения Собрания: 13 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 04 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные именные бездокументарные акции с определенным размером дивиденда, указанным в Уставе АО «ВОКБАНК».

Повестка дня Собрания:

1.Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «ВОКБАНК».
2.Об утверждении годового отчета АО «ВОКБАНК» за 2016 год.
3.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
4.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ВОКБАНК» по результатам 2016 года.
5.Об определении количественного состава Совета директоров АО «ВОКБАНК».
6.Об избрании Совета директоров АО «ВОКБАНК».
7.Об избрании Ревизионной комиссии АО «ВОКБАНК».
8.О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ВОКБАНК» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, об утверждении размеров вознаграждений и компенсаций.
9.Об утверждении аудитора АО «ВОКБАНК».
10.О прекращении участия АО «ВОКБАНК» в Ассоциации российских банков.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, Вы можете ознакомиться с 05 мая 2017 года по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, дом 26/11, 2 этаж (с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 18.00 часов). Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Участнику Собрания при себе необходимо иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для единоличного исполнительного органа юридического лица - участника Собрания необходимо иметь при себе документы, подтверждающие его полномочия, и правоустанавливающие документы юридического лица (оригиналы либо копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Телефон для справок: (831) 422-37-01.