О проведении Годового общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д. 1

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения общего собрания: 22 мая 2017 года

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10.00 часов мск.вр.

Время проведения общего собрания: 11.00 часов мск.вр.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д.1, здание гостинично-развлекательного комплекса «Казанская Ривьера»

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2017 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 1 мая 2017 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные бездокументарные обыкновенные

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: указанные способы направления и (или) заполнения бюллетеней не предусмотрены Уставом ПАО «АК БАРС» БАНК

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам отчетного 2016 года.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам 2016 отчетного года.

3. Об утверждении аудитора ПАО «АК БАРС» БАНК.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК, об избрании членов Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «АК БАРС» БАНК.

6. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «АК БАРС» БАНК».

7. Об утверждении новой редакции Положения «Об общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (публичное акционерное общество);

8. Об утверждении изменений в Положение «О Совете директоров ПАО «АК БАРС» БАНК».

9. Об утверждении новой редакции Положения «О Правлении ПАО «АК БАРС» БАНК».

10. Об утверждении новой редакции Положения «О порядке распределения прибыли ПАО «АК БАРС» БАНК».

11. О вступлении Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (публичное акционерное общество) в Ассоциацию участников рынка платежных услуг «Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет».

12. О вступлении Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (публичное акционерное общество) в Ассоциацию развития финансовых технологий.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1, каб.212, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю ПАО «АК БАРС» БАНК. Корпоративному секретарю ПАО «АК БАРС» БАНК обеспечить лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время его проведения.