обновления информации о Клиентах

Уважаемые Клиенты!

В целях ежегодного обновления  информации о Клиентах и в соответствии с ФЗ №115 от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в срок до 01.06.2017 г. АО БАНК «Ермак» просит предоставить в Банк следующую документацию:

1. Бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период;

2. В случае произошедших изменений, документы подтверждающие:

• Изменения уставных документов юридического лица;
• Изменения состава учредителей, бенефициарных владельцев юридического лица;
• Изменения руководителя юридического лица;
• Изменения паспортных данных руководителя (распорядителя по счету) юридического лица (индивидуального предпринимателя);
• Изменения местонахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя);
• Изменения лицензий (видов лицензируемой деятельности);
• Изменения ОКВЭД.

По всем вопросам обращаться в Отдел сопровождения бизнеса, телефон 49-50-74