Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО БАНК «СНГБ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО БАНК «СНГБ».

Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, город Сургут.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров АО БАНК «СНГБ» (далее - Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Собрания).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 07.12.2016.

Дата проведения Собрания: 27.01.2017.

Место проведения Собрания: 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. № 19, конференц-зал.

Повестка дня Собрания:

Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».

Внесение изменений № 1 в Устав АО БАНК «СНГБ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило:

• по вопросу повестки дня № 1 - 292 700 000 000 голосов.
• по вопросу повестки дня № 2 - 292 700 000 000 голосов.
  
  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества АО БАНК «СНГБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, составило:

• по вопросу повестки дня № 1 - 292 307 320 622 голосов;
• по вопросу повестки дня № 2 - 292 700 000 000 голосов.
  
  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:

• по вопросу повестки дня № 1 - 287 434 065 482 голосов;
• по вопросу повестки дня № 2 - 287 658 752 434 голосов.
  
  

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня.

Председатель Собрания - Баранков Владислав Георгиевич.

Секретарь Собрания - Шагина Антонина Леонидовна.

Результаты голосования по вопросу № 1 (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров, членам Правления):

1) по кандидату Клиновская Таисия Петровна:

• число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 287 434 065 482
• число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0
• число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» - 0
  
  

2) по кандидату Симахин Дмитрий Михайлович:

• число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 287 434 065 482
• число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0
• число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» - 0
  
  

3) по кандидату Шевелёв Павел Вадимович:

• число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 287 434 065 482
• число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0
• число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» - 0
  
  

По вопросу № 1 принято решение:

«Избрать Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ» в следующем составе: Клиновская Таисия Петровна, Симахин Дмитрий Михайлович, Шевелёв Павел Вадимович».   

Результаты голосования по вопросу № 2:

• число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 287 658 752 434
• число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0
• число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» - 0
  
  

По вопросу № 2 принято решение:

«Внести изменения № 1 в Устав АО БАНК «СНГБ» (приложение 1). Предоставить Председателю Правления АО БАНК «СНГБ» Королю Андрею Витальевичу (либо, в случае его отсутствия, лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО БАНК «СНГБ») право подписания изменений № 1, вносимых в Устав АО БАНК «СНГБ», и иных документов, необходимых для государственной регистрации указанных изменений, в том числе ходатайства о государственной регистрации указанных изменений».

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут.

Лица, уполномоченные регистратором: Баранник Ирина Ивановна, Калугина Наталья Николаевна, Лескова Гульнара Андреевна, Кузнецова Елена Юрьевна, Рипенко Андрей Васильевич.

 

 

Председатель Собрания                                                              В.Г. Баранков

Секретарь Собрания                                                                     А.Л. Шагина