Отчет об итогах голосования Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Липецккомбанк», проводимого в форме совместного присутствия акционеров

Публичное акционерное общество
банк социального развития и строительства
«Липецккомбанк» (ПАО «Липецккомбанк»)
Место нахождения общества: 398600
г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8

ОТЧЕТ
об итогах голосования
Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Липецккомбанк», проводимого в форме совместного присутствия акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров:
31 октября 2016г.
Место проведения Общего собрания акционеров: 398007, г. Липецк, ул. В.П. Газина, д.2, здание Дополнительного офиса «ЛКБ ПЛЮС отделение «Газина».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 14 час. 10 мин.
Время открытия Собрания: 14 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 11 мин.

Время закрытия Собрания: после объявления итогов голосования в 14 час. 15 мин.
Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании, - 5 886 458 голосов.
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, - 5 642 106 голосов.
Кворум для проведения собрания имелся.
Дата составления отчета: 02 ноября 2016г.

Регистратор – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»
Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б.
Лица, уполномоченные выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора: Гончарова Т.И., Миронов В.П.

Согласно п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года внеочередное Общее собрание акционеров являлось правомочным.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров. Определение формы доведения решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров, а также итогов голосования.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Липецккомбанк» в новой редакции.
5. Об утверждении Устава ПАО «Липецккомбанк» в новой редакции.

По 1-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
1.1. Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
1.2. Определить форму доведения решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров, а также итогов голосования путем оглашения итогов голосования на собрании акционеров, а также доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на официальном сайте ПАО «Липецккомбанк» в информационно – коммуникационной сети Интернет – www.kombank.ru, а номинальному держателю направить в электронной форме не позднее «04» ноября 2016г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 642 106 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 1.1.:
«За» - 5 642 106 голосов или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По пункту 1.2.:
«За» - 5 642 106 голосов ил 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 1-ому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
1.2. Определить форму доведения решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров, а также итогов голосования путем оглашения итогов голосования на собрании акционеров, а также доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на официальном сайте ПАО «Липецккомбанк» в информационно – коммуникационной сети Интернет – www.kombank.ru, а номинальному держателю направить в электронной форме не позднее«04» ноября 2016г.

По 2-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 642 106 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 2.1.:
«За» - 5 642 106 голосов или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 2-ому вопросу повестки дня принято решение:
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».

По 3-ему вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
3.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» следующих кандидатов:
Барышева Светлана Валерьевна
Дьяков Дмитрий Сергеевич
Черняков Роман Федорович
Митрохина Ольга Николаевна
Паданин Владимир Валентинович  
Склез Михаил Александрович
Романович Виктор Людвигович
Кулаковкин Сергей Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 47 091 664 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  45 136 848 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 47 091 664 голоса.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 3.1.:
?    «За» - 45 136 848 голосов, распределенных между кандидатами, или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 3-ему вопросу повестки дня принято решение:
3.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» следующих кандидатов:
Барышева Светлана Валерьевна
Дьяков Дмитрий Сергеевич
Черняков Роман Федороич
Митрохина Ольга Николаевна
Паданин Владимир Валентинович  
Склез Михаил Александрович
Романович Виктор Людвигович
Кулаковкин Сергей Владимирович

По 4-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
4.1.Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Липецккомбанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 642 106 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 4.1.:
«За» - 5 642 106 голосов или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 4-ому вопросу повестки дня принято решение:
4.1.Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Липецккомбанк» в новой редакции.

По 5-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
5.1. Утвердить Устав ПАО «Липецккомбанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 642 106 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 5.1.:
«За» - 5 642 106 голосов или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 5-ому вопросу повестки дня принято решение:
5.1. Утвердить Устав ПАО «Липецккомбанк» в новой редакции.


Председатель      О.Н. Митрохина


Секретарь      Г.А. Зурканаева