О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО "Липецккомбанк"

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк», 398600, Российская Федерация, г.Липецк, ул.Интернациональная, д.8, настоящим сообщает о созыве Годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров.

Собрание состоится «27» июня 2016г. в 14:00 часов московского времени.
Место проведения общего собрания акционеров: 398007, г.Липецк, ул. В.П. Газина, д.2, здание Дополнительного офиса «ЛКБ ПЛЮС отделение «Газина».
Время начала регистрации участников собрания 13:00 часов московского времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Годовом общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.
Регистратор: ОАО «Агентство «РНР».
Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10Б.
Телефон регистратора (4742) 44-30-95.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Липецккомбанк», составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «01» июня 2016.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1.    О порядке ведения годового Общего собрания акционеров. Определение формы доведения решений, принятых годовым Общим собранием акционеров, а также итогов голосования.
2.    Утверждение годового отчета Банка за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.
3.    Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2015 год.
4.    Избрание членов Совета директоров Банка.
5.    Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
6.    Утверждение аудитора Банка на 2016 год.
7.    Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Липецккомбанк» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8.    Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2% балансовой стоимости активов ПАО «Липецккомбанк» по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.
9.    Об участии ПАО «Липецккомбанк» в Национальной ассоциации участников фондового рынка.
10.    Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Липецккомбанк» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06 июня 2016г. (в рабочие дни с 09-00 до 15-00 часов) по адресу (адресам): г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8, каб. №28, Управление фондовых операций  (тел. (4742) 32-92-53, 32-92-63).

Участнику Годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в Годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.


Дирекция ПАО «Липецккомбанк