Повестка дня собрания:
Формирование рабочих органов годового Общего собрания акционеров (секретариата и счетной комиссии). Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров. Утверждение годового отчета общества. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, пояснительной информации к годовой отчетности. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года. Утверждение аудитора общества. Одобрение сделок между АО «ТЭМБР-БАНК» и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров. О вступлении АО «ТЭМБР-БАНК» в члены саморегулируемой организации, объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг. Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии общества. Избрание Совета директоров общества. Избрание Ревизионной комиссии общества. Регистрация участников годового Общего собрания акционеров и выдача материалов для участников собрания будут проводиться по указанному выше месту проведения годового Общего собрания 24 июня 2016 г. с 10 час. 00 мин. до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).
Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, необходимо представить надлежащим образом оформленные доверенности на передачу им права на участие в собрании.
В случае участия в собрании первого лица предприятия вместо доверенности необходимо иметь при себе копию заверенной надлежащим образом выписки из решения уполномоченного органа о назначении на должность.
Материалы по вопросам повестки дня, представляемые акционерам при подготовке к проведению собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними, а также с типовыми формами доверенностей и рекомендациями по их оформлению в период с 04 по 24 июня 2016г. в помещении головной организации Банка по адресу: г. Москва, 1-й Волконский пер., дом 10 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. по московскому времени (перерыв с 14.00 до 15.00 час.).
Итоги годового Общего собрания акционеров будут доведены до акционеров в день окончания собрания, а также путем направления отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.
По всем вопросам, касающимся собрания акционеров, обращайтесь по тел. (495) 363-44-99, 775-62-82 (доб. 373).
Совет директоров АО «ТЭМБР-БАНК»
8077+7 (495) 363-44-99
