Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралтрансбанк» 27 мая 2016г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Уральский Транспортный банк»,

место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ПАО «Уралтрансбанк» извещает Вас

о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралтрансбанк»

Собрание состоится: 27 мая 2016 года в 16.00 часов.

Место проведения собрания: Дворец культуры железнодорожников (г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102)

Время начала регистрации участников собрания: 15.00 часов.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 15 апреля 2016 г.. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг ПАО «Уралтрансбанк», в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: а) обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска — 10300812B от 09.06.2003; б) привилегированные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска- 20100812B от 09.06.2003.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчёта общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества.

2. Распределение прибыли общества.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Внесение изменений в Устав общества.

6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

7. Утверждение аудитора.

Для того, чтобы Ваши голоса были учтены при определении кворума и подведении итогов голосованияВы можете:

• зарегистрироваться для участия в собрании;
• направить по почте в общество заполненные и подписанные (Вами или Вашим представителем) бюллетени для голосования по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров — до 24 мая 2016 г. (включительно);
• передать в общество заполненные и подписанные (Вами или Вашим представителем) бюллетени для голосования в срок до 24 мая 2016 г. (включительно) по адресу: 620027, ул. Братьев Быковых, 28, к. 102, отдел по работе с акционерами тел. (343)370 –00-44, в рабочие дни с 9.00 по 15.00 (перерыв с 12ч.15 м. по 13ч.15м.).

Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном порядке должен быть подписан акционером или его представителем; акционер – физическое лицо проставляет собственноручную подпись; от имени акционера — юридического лица бюллетень вправе подписать руководитель юридического лица, действующий без доверенности от имени юридического лица (в этом случае указывается должность руководителя, проставляется собственноручная подпись руководителя (с расшифровкой), которая должна быть заверена печатью юридического лица, при наличии печати) или иное лицо, действующее на оновании доверенности. Представители акционеров при подписании бюллетеня должны указать реквизиты доверенности: номер (если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае, если бюллетень переданный (направленный по почте) в общество, подписан представителем акционера, к бюллетеню должен быть приложен оригинал (нотариально удостоверенная копия) доверенности, на основании которой действует представитель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представителе и представляемом (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные (номер, серия паспорта и дата его выдачи). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с законодательством РФ.

Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при себе: бюллетени для голосования (если Вы не проголосовали заочно), документ, удостоверяющий личность, представителю акционера кроме того — оригинал (нотариально удостоверенную копию) доверенности; руководителю акционера — юридического лица – оригинал выписки из протокола (приказа) об избрании (назначении) данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 06 мая 2016 года, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 «Б», а также по адресу г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 28, отдел по работе с акционерами (тел. (343) 370–00-44) в рабочие дни с 9.00 по 15.00 (перерыв с 12ч.15 м. по 13ч.15м). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров ПАО «Уралтрансбанк» (до 06.05.2016 включительно) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами РФ или договором с депонентом.

Совет директоров ПАО «Уралтрансбанк»