Вниманию акционеров ПАО "Липецккомбанк"

Публичное акционерное общество
банк социального развития и строительства
«Липецккомбанк» (ПАО «Липецккомбанк»)
Место нахождения общества: 398600
г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8

ОТЧЕТ
об итогах голосования
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Липецккомбанк», проводимого в форме совместного присутствия акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров:
30 ноября 2015г.
Место проведения общего собрания акционеров: 398007, г. Липецк, ул. В.П. Газина, д.2, здание Дополнительного офиса «ЛКБ ПЛЮС отделение «Газина».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 14 час. 14 мин.
Время открытия Собрания: 14 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 14:14.
Время закрытия Собрания: после объявления итогов голосования в 14 час. 23 мин.
Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании, - 5 886 458 голосов.
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, -      5 642 106 голосов.
Кворум  для проведения собрания имелся.
Дата составления отчета: 03 декабря 2015г.

Регистратор – Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»
Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б.
Лица, уполномоченные выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора: Черкашин С.И., Миронов В.П.

Согласно п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года внеочередное общее собрание акционеров являлось правомочным.

            Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений №5 в Устав ПАО «Липецккомбанк», касающихся изменения объема прав, предоставленных по привилегированной акции с двойным номиналом.

По 1-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
1.1.  Внести изменения №5 в Устав ПАО «Липецккомбанк» в части изменения прав предоставленных одной бездокументарной привилегированной именной акцией с двойной номинальной стоимостью 1 руб. или 20 долларов США, гарантированный дивиденд 8% от номинальной стоимости в долларах США, заменив их на права предоставленные одной бездокументарной привилегированной именной акцией номинальной стоимостью 1 руб., гарантированный дивиденд эквивалентен 1,6 доллару США по курсу Банка России на день принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания акционеров, включающего в повестку дня решение о выплате дивидендов:
- абзац 4 п.4.1. изложить в следующей редакции:
«- 1 привилегированной именной акции номинальной стоимостью 1 рубль, гарантированный дивиденд эквивалентен 1,6 доллару США по курсу Банка России на день принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания акционеров, включающего в повестку дня решение о выплате дивидендов»;
- абзац 5 п.4.1. исключить.
1.2. Установить способ размещения – конвертация (ранее выпущенную и размещенную одну привилегированную именную акцию с двойной номинальной стоимостью 1 руб. или 20 долларов США, гарантированный дивиденд 8% от номинальной стоимости в долларах США, конвертировать в одну бездокументарную привилегированную именную акцию номинальной стоимостью 1 руб., гарантированный дивиденд эквивалентен 1,6 доллару США по курсу Банка России на день принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания акционеров, включающего в повестку дня решение о выплате дивидендов).
1.3.  Предоставить право подписания всех необходимых документов по выпуску, а также ходатайства о государственной регистрации изменений №5, вносимых в Устав ПАО «Липецккомбанк», текста изменений в Устав и иных документов Генеральному директору ПАО «Липецккомбанк» Ольге Николаене Митрохиной,  а в случае ее отсутствия - заместителю Генерального директора ПАО «Липецккомбанк» Елене Михайловне Илюхиной. Изменения в Устав направляются на регистрацию после размещения привилегированной акции с иным объемом прав – на основании зарегистрированного Отчета об итогах выпуска привилегированной акции с иным объемом прав.

По пункту 1.1.:
«За» - 5 642 106 голосов или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По пункту 1.2.:
«За» - 5 642 106 голосов или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По пункту 1.3.:
«За» - 5 642 106 голосов или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 1-ому вопросу повестки дня принято решение:
1.1.  Внести изменения №5 в Устав ПАО «Липецккомбанк» в части изменения прав предоставленных одной бездокументарной привилегированной именной акцией с двойной номинальной стоимостью 1 руб. или 20 долларов США, гарантированный дивиденд 8% от номинальной стоимости в долларах США, заменив их на права предоставленные одной бездокументарной привилегированной именной акцией номинальной стоимостью 1 руб., гарантированный дивиденд эквивалентен 1,6 доллару США по курсу Банка России на день принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания акционеров, включающего в повестку дня решение о выплате дивидендов:
- абзац 4 п.4.1. изложить в следующей редакции:
«- 1 привилегированной именной акции номинальной стоимостью 1 рубль, гарантированный дивиденд эквивалентен 1,6 доллару США по курсу Банка России на день принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания акционеров, включающего в повестку дня решение о выплате дивидендов»;
- абзац 5 п.4.1. исключить.
1.2. Установить способ размещения – конвертация (ранее выпущенную и размещенную одну привилегированную именную акцию с двойной номинальной стоимостью 1 руб. или 20 долларов США, гарантированный дивиденд 8% от номинальной стоимости в долларах США, конвертировать в одну бездокументарную привилегированную именную акцию номинальной стоимостью 1 руб., гарантированный дивиденд эквивалентен 1,6 доллару США по курсу Банка России на день принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания акционеров, включающего в повестку дня решение о выплате дивидендов).
1.3.  Предоставить право подписания всех необходимых документов по выпуску, а также ходатайства о государственной регистрации изменений №5, вносимых в Устав ПАО «Липецккомбанк», текста изменений в Устав и иных документов Генеральному директору ПАО «Липецккомбанк» Ольге Николаевне Митрохиной,  а в случае ее отсутствия - заместителю Генерального директора ПАО «Липецккомбанк» Елене Михайловне Илюхиной. Изменения в Устав направляются на регистрацию после размещения привилегированной акции с иным объемом прав – на основании зарегистрированного Отчета об итогах выпуска привилегированной акции с иным объемом прав.



Председатель      О.Н. Митрохина


Секретарь      Г.А. Зурканаева